Voorzitter:

Mevrouw Van der Hoek

Commissiegriffier:

Mevrouw Van Delft

Portefeuillehouders:

Wethouders Bolten en Koning

Aanwezig:

De dames Van Empel, El Marini, Dekker, Thoolen en Loth
De heren Van den Ende, Oedit Doebé, Buis, Van Til, Tas,
Riphagen, Hoogendam, De Koning, Den Hollander, Vokurka,   Van Ewijk, Harpe, Van Tongeren en Van Doeveren
De heren Vermaas en Van Vliet (Deloitte)
De heren Den Uijl en Den Hertog (gemeente Delft)

1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

2.

Mededelingen

De commissie Bestuur en Werk heeft een vaste commissiegriffier, Anne Post, deze is echter vanavond verhinderd en wordt vervangen door de raadsgriffier. Als afkorting van de commissie Bestuur en Werk hanteren we voortaan BestWe. De accountants, de heren Vermaas en Van Vliet van Deloitte, kunnen maar tot 20.30 uur aanwezig zijn om vragen vanuit de commissie te beantwoorden, vandaar dat eerst gelegenheid wordt geboden vragen te stellen over de jaarrekening en het jaarverslag 2005. Na deze vragen wordt de agenda normaal vervolgd.

3

Inventarisatie insprekers
Er zijn geen insprekers.

4.

Vaststellen lijst niet te bespreken stukken
De commissie gaat akkoord met de lijst niet te bespreken stukken.

5.

Meerjarenprogramma Vastgoed 2006-2009 (20074591)
1^e termijn commissie
Achtereenvolgens komen in de 1^e termijn aan het woord:
De heren Oedit Doebé, Buis, Van Til, Tas, Riphagen
Mevrouw Dekker
De heren De Koning, Vokurka, Nijhof en Van Tongeren
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Waarom veroorzaakt braakliggende grond 2,4 miljoen verlies bij het
  grondbedrijf?
- Hoe komt het dat de algemene reserve van het grondbedrijf negatief is?
- Welke maatregelen worden getroffen en waarom was dit pas zo laat bekend? -
- Op welke wijze wordt de raad geďnformeerd de komende periode?
- Langetermijnperspectief?
- Waarom wordt zo lang gewacht met het herontwikkelen van de Röntgenweg?
- Alle risico’s moeten in kaart worden gebracht, ook kwantitatief.
- Oorzaak verliezen Technopolis?
- Op welke wijze wordt de raad geďnformeerd de komende periode?
- Nut en noodzaak 332 objecten die in bezit van de gemeente zijn, maar niet voor
  beleid noodzakelijk?
- Eventuele vermindering erfpacht.
- Informatie over de Spoorzone in het MPV van volgend jaar.
- Tempo herontwikkeling GGZ-Delfland gebied.
Wethouder Koning legt uit dat het grondbedrijf verlies oplevert en dat aan ontwik- keling van grond risico’s zijn verbonden. De vraag is nu of het bestuur bereid is deze risico’s te nemen. Bij iedere aankoop wordt een aanname gedaan over de opbrengst na ontwikkeling. Wanneer gedurende de ontwikkeling blijkt dat de opbrengst in de toekomst waarschijnlijk minder zal zijn, moet het verlies nu genomen worden. De contracten van Technopolis worden opnieuw bekeken om de risico’s te verminderen. De strategie inzake Technopolis wordt op dit moment nog niet aangepast, wel vindt binnenkort een evaluatie plaats. Toezeggingen:
- Presentatie over de techniek van grondexploitaties (netto contante waarde) in  
  de commissie RO.
- Voortaan wordt 2x per jaar een overzicht gegeven van alle exploitaties (niet
  alleen grondbedrijf, maar ook deelnemingen), bij voorkeur gelijk met begroting.
- De Spoorzone wordt opgenomen in het MPV volgend jaar, omdat het
  Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone (OBS) wordt opgenomen.
- De criteria voor Technopolis worden in de commissie RO besproken.
Tweede termijn: Achtereenvolgens komen in de 2^e termijn aan het woord:
De heren Oedit Doebé, Buis, Van Til, Tas en Riphagen
Mevrouw Dekker
De heren De Koning, Vokurka, Nijhof en Van Tongeren
De fracties van Leefbaar Delft, ChristenUnie, GroenLinks, STIP en de VVD adviseren positief. De fracties van de PvdA, SP, Stadsbelangen, D66 en het CDA nemen het stuk mee terug naar de fractie.

6.

Jaarrekening en Jaarverslag 2005 (20074558) 1^e termijn
Achtereenvolgens komen in 1^e termijn aan het woord: De heren Van Til, Buis, Van Doeveren, Harpe, Vokurka en De koning,
Mevrouw Dekker
De heren Riphagen en Tas.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Zorgen over het financieel management
- Dwingende suggestie aan de wethouder de aanbevelingen van de accountant en
  de Rekeningencommissie over te nemen
- Stand van zaken bezuinigingen ontbreekt
- Zorgen over Technopolis en risico’s invoering WMO
- Eerder inzicht in kritische posten van de jaarrekening
- Nota Reserves en Voorzieningen
- Benodigde weerstandsvermogen
- Inzetten op een positief rechtmatigheidsoordeel voor de jaarrekening 2006. - - -
  Geen oordeelsonthouding meer, wel eventueel een oordeel met beperkingen
- Subsidiedossier, afwachten onderzoek Rekenkamer
- Volgend jaar meer tijd voor de Rekeningencommissie
- Geen verhoging van de OZB om tekorten te dekken
- € 834.000 aan niet geautoriseerde budgetoverschrijdingen, uitleg?
- Gevolgen halvering project Spoorzone voor rijkssubsidie
- Jaarrekening eerder opleveren, tussentijdse ‘softe’ afsluiting
- Verlies Vulcanusweg erg groot
- Meer aandacht voor budgetoverhevelingen

Korte schorsing

Wethouder Bolten meldt dat alle aanbevelingen van de accountant al zijn omge- zet in een actielijst. Wat betreft de subsidies kan de wethouder melden dat het onderzoek van de accountant in oktober 2005 heeft plaats gevonden. In decem- ber is de commissie Middelen en Bestuur middels een raadsbrief geďnformeerd over de verbeteracties. Het controleprotocol is aangescherpt, er is een subsidie- volgsysteem geďmplementeerd en de regelgeving is opgeschoond. De laatste correctieacties zullen in het 3^e kwartaal van 2006 plaats vinden. Een overzicht van de bezuinigingen komt terug in de beheersrapportages en in de begroting. Voor Technopolis geldt vanaf 2005 een nieuwe berekeningsmethode, waardoor verliezen die anders over meerdere jaren zouden zijn uitgespreid, dit jaar zijn genomen. Het doel is het weerstandsvermogen te vermeerderen tot meer dan €14 miljoen. De subsidie van de rijksoverheid voor de Spoorzone is veilig, ook wan- neer het plan in magere vorm wordt uitgevoerd. Er moet nog €134.000 achteraf door de raad worden goedgekeurd voor het herstel- en afrondingsplan begraaf- plaatsen.
Toezeggingen:
- Volgend jaar meer tijd voor de Rekeningencommissie;
- Alle adviezen van de Rekeningencommissie en de accountant worden
  overgenomen
- Elke 6 maanden een overzicht van exploitaties en een risicoanalyse
- Memo met uitleg over overige € 700.000 niet geautoriseerde
  budgetoverschrijdingen
- Nota Reserves en Voorzieningen in 4^e kwartaal 2006
- Memo over wanneer de rijkssubsidies voor de Spoorzone zijn te verwachten en
  of er risico’s zijn m.b.t. voorfinanciering
- Memo wethouder Merckx waarin wordt uitgelegd waarom slechts 42% van de
  gemeenteambtenaren een beoordelingsgesprek heeft gehad in 2005.
2^e termijn: Achtereenvolgens komen aan het woord:
De heren Van Til, Buis, Oedit Doebé, Van Tongeren, Harpe, Vokurka en De Koning.
Mevrouw Dekker
De heren Riphagen en Tas
Wethouder Bolten beantwoordt resterende vragen en zegt een memo toe waarin wordt uitgelegd waarom er een onderuitputting van €700.000 op zorg is ontstaan.
De fracties van de ChristenUnie, PvdA, VVD, STIP en GroenLinks adviseren posi- tief. De fracties van Leefbaar Delft, CDA, D66, Stadsbelangen en de SP nemen het stuk mee terug naar de fractie. De heer De Koning vraagt naar aanleiding van het Burgerjaarverslag of er een landelijke evaluatie komt m.b.t. het ‘instrument’ burgerjaarverslag. De voorzitter meldt dat deze vraag wordt doorgeleid naar de burgemeester, die deze vraag in de raadsvergadering zal beantwoorden.

7.

Dienstverleningsconcept en Stappenplan WIZ, CWI en gemeente (20075536)
1^e termijn
Achtereenvolgens komen aan het woord:
De heren De Koning, Van der Starre, Van Ewijk, Van Doeveren en Oedit Doebé
Mevrouw Thoolen
De heer Van Til
De dames El Marini, Van Empel en Dekker
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Eventuele cofinanciering CWI
- Risico’s m.b.t. de financiering door exploitatiereserves in te zetten voor
  huisvesting (€150.000 van inkomensdeel WWB)
- Voordelen van bedrijfsverzamelgebouw met ketenpartners
- Mogelijkheden voor combinatie met WMO-loket
- Veiligheidsaspecten van bedrijfsverzamelgebouw
- Toekomst Hooikade
- Ervaringen andere gemeenten met het voorgestelde dienstverleningsconcept?
- Kosten/baten verhuizing
- Budget inzetten voor verbetering computersysteem i.p.v. verhuizing
- Realiteitsgehalte van de voorgestelde taakstellende besparingen
- Details werkprojecten work-first (CAO-loon conform?)
Wethouder Bolten antwoordt dat een taakstelling van 12 minder uitkeringsge- rechtigden realistisch is. Het CWI draagt d.m.v. huur bij aan de exploitatie.
In de commissie ontstaat een discussie of het voorliggende document alleen de samenwerking en het samenvoegen van de diensten betreft of ook ander beleid wordt vastgesteld. De heer Den Hertog, gemeente Delft, legt uit dat het stuk alleen het samenvoegen betreft. Al het genoemde beleid is al eerder door de raad vastgesteld. Het dienstverleningsconcept is niet gewijzigd. De commissie kan deze beleidslijnen wijzigen bij de behandeling van het beleidsplan Werk en Inkomen. De commissie en wethouder komen overeen dat uitspraken m.b.t. beleid uit het dienstverleningsconcept worden geschrapt. Het raadsvoorstel wordt niet gewijzigd. Wethouder Bolten vervolgt haar beantwoording. Zij meldt dat de veiligheid in het gebouw een zeer belangrijk aandachtspunt is. De samenwerking is goed voor de klanten, omdat er kortere lijnen komen. De voorbeelden van samenwerking in andere gemeenten zijn er wel, maar die zijn nog jong. Er moet ook een goed ict-systeem in het gebouw komen. Er is nog geen nieuwe bestem- ming bekend voor de Hooikade. De Rode Haan wordt volledig bezet.
2^e termijn: Achtereenvolgens komen aan het woord:
De heren De Koning, Van der Starre, Van Ewijk, Van Doeveren en Oedit Doebé
Mevrouw Thoolen
De heer Van Til
Mevrouw Dekker
Alle fracties nemen het voorstel mee terug naar de fracties, waarbij de fracties van Stadsbelangen, ChristenUnie en SP alvast aantekenen niet akkoord te kunnen gaan, indien de dekking gehandhaafd blijft. Toezeggingen wethouder Bolten:
- Kort na reces wordt het beleidsplan Werk en Inkomen aangeboden, zodat
  beleidskeuzen kunnen worden besproken;
- Memo met extra toelichting over de taakstelling vňňr as. vrijdag.

8.

Rondvraag
Geen vragen

9.

Sluiting
De vergadering wordt om 23.55 uur gesloten.