BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR:      Commissie bestuur en Werk            * REG.NR   20359102

Voorstel van: S. Aupperlee

Telefoon: 015-219 7131

E-mail: saupperlee@delft.nl

B&W

Portefeuillehouder: R. Vuijk

Datum B&W: 27 november 2007

titel:  aanvullende kredietaanvraag en begrotingswijziging BVG Delft

Voorstel:

  1. een krediet ter beschikking te stellen van 1,8 miljoen euro voor het aanvullende budget
  2. deze investeringen op te nemen in het meerjarig investeringsplan bedrijfsmiddelen cat .3
  3. bovengenoemde begrotingswijziging vast te stellen met begrotingswijziging nummer 133.

Korte inhoud document:

Zoals in de 2e beheersrapportage 2007 is toegezegd, treft u bijgaand de aanvullende kredietaanvraag en bijbehorende begrotingswijziging betreffende het gebouw Rode Haan. Oorspronkelijk is voor het inrichten van het gebouw Rode Haan een krediet beschikbaar gesteld van 2,4 mln euro.  In de notitie “Dekking investeringen BVG Delft” d.d 17-04-2007  welke op 24 april 2007 in het college is besproken is aangegeven dat er aanvullend budget benodigd is t.o.v. de oorspronkelijke raming. Daarbij zijn 3 scenario’s geschetst. Het goedkoopste scenario bleek niet te realiseren te zijn. Uiteindelijk is de uitkomst dat er € 1,8 mln aanvullend krediet nodig is (scenario 2). Dit wordt gedekt uit bestaande huisvestingsbudgetten. Zie verder bijgaande notitie.

Nu de laatste punten van de investering met het CWI zijn afgerond, wordt in deze notitie een definitief afrondend voorstel met betrekking tot de investering en de dekking daarvan gedaan. Voor de formele afhandeling is in verband met het rechtmatigheidsvereiste  een raadsvoorstel nodig om het krediet aan te vragen en de begrotingswijziging vast te stellen.

Aantekening(en) Collegebesluit: Conform

Interactieve beleidsvorming: nvt

Soort onderwerp:

Besluitvorming raad

Deadline behandeling raad

Dd. n.v.t.

Behandeling commissie

Commissie brengt advies uit aan de raad

Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: bijgaand.

Aantekening griffier:

PLANNING BESLUITVORMING:

Commissie: Bestuur en Werk

d.d. 11-12-2007

Gemeenteraad

d.d. 20-12-2007

Griffier: par.

d.d. 29-11-2007

Naam: Y. van Delft

Tst 2197952

griffie@delft.nl

 

advies commissie na bespreking:

 

 

                                                                                                                                                                                          Par. Commissiegriffier : J.M. Post (260 2639) anpost@delft.nl