BESLUITVORMINGS-FORMULIER

Korte inhoud en motivering voorstel                                                                                                                                                     1.

Het Kunstcentrum Delft (KCD) werkt sinds 1993 met een verminderde gemeentelijke subsidie (van ƒ150.000 naar ƒ 60.000). De gemeente stelde dat het KCD efficiënter moest werken en meer geld uit de markt moest halen.Er is een bedrijfplan opgesteld waarin stond  hoe het Kunstcentrum in de periode, waarin haar subsidie van ƒ 150.000,- per jaar naar ƒ 60.000,- per jaar gaat, haar jaaropbrengst uit abonnementen en verkopen van ƒ 90.000,- naar ƒ 225.000,- kon

verhogen. Het Kunstcentrum heeft vrijwel alle doelen op het gebied van efficiency en het meer geld uit de markt halen bereikt. Zij heeft meer klanten, meer abonnementen en meer uitleningen gerealiseerd. Toch zijn er knelpunten die de succesvolle strategie van het Kunstcentrum bedreigen en die op korte termijn om een oplossing vragen.

Het Bedrijfsplan dat de bezuiniging en vergroting van efficiëntie mogelijk heeft gemaakt, is gebaseerd op uitholling van de collectie. Het aantal uitgeleende kunstwerken stijgt en het aantal uitleenbare kunstwerken daalt. Bovendien is in het Bedrijfsplan geen rekening gehouden met investeringen.

eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:                                                                                                                                                                                                      2.

·1. Accoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullende (structurele) exploitatiebijdrage van

ƒ35.000,-.  voor het KCD. Dekking vindt plaats via de Zomernota.

2.Accoord te gaan met een eenmalig bedrag beschikbaar stellen van resp. ƒ50.000,-.in jaarschijf 1999 via een projektsubsidie beeldende kunst (dekking reserve beeldende kunst) en ƒ50.000,-. in jaarschijf 2000 (dekking via de Zomernota) ten behoeve van een aanvullende koopsubsidie voor de periode 1999 - 2003.

3. De punten 1 en 2 vastleggen in een subsidie-overeenkomst met inbegrip van de prestatie-eisen en de dienst WOC opdracht geven deze meerjarenafspraak verder af te handelen.

4. In te stemmen met de door het bestuur Kunstcentrum Delft en portefeuillehouder getekende intentieverklaring, waarin de relatie wordt vastgelegd tussen de subsidie-overeenkomst 1999 - 2003, de bestuurlijke en organisatorische maatregelen van het KCD voor de periode 1999 - 2003 en de nieuwbouw Zuidpoort      

eventueel vervolg op pag. 2

OPMERKINGEN                                Reden/Verklaring                                                                                                                           3.

 

Onderwerp                                      

deadline                          ,

omdat zomernotatraject wordt gevolgd

(o.a. wettelijke bepalingen)

financiële konsequenties            

overeenkomstig (meerjaren)begroting, ; vul vak 9 in

personele konsequenties        ,

zo ja, zie toelichting; vul vak 10 in                                   paraaf HK

    (o.a. arbeidsplaatsen,

    organisatiewijzigingen)

publicitaire konsequenties     

omdat  persconferentie vanwege intentieverklaring

 

    (o.a. moet nota aan alle     

    raadsleden worden gezonden)  

 Voorstel van: LGHPvanUythoven

d.d 6-5-99

dst/proj. woc

toest. 2324

                  4.

Naam portefeuillehouder(s) 1.A.Janssen

2.  Vul naam in

hoofd van dienst/prl: par  APH

d.d.  11/5/99

naam A Hoogendaml naam in

toest. 2300

               5.

(niet in te vullen door de dienst).

  6.

Paraaf Portefeuillehouder(s)Paraaf Secretaris

1. par. AJ                       d.d. 12/5                                                      par. DvD                  d.d.  12.04.99

2. par.                               d.d.                                       

Besluit b en w:                 d.d.  180599                                                  nr. 11

                                           7.

Conform, met dien verstande dat in bijbehorende intentieverklaring punt 5 wordt aangevuld met “met inachtneming van de indexering”. Voorts nagaan of er voor de jaarschijf 1999 een collegebesluit c.q. dekking voor de aanvullende exploitatiebijdrage van f. 35.000,- is. Zo niet dan punt 1 van de intentieverklaring corrigeren.

                                                                                                                                                                                secr. NR             


 

Aantekeningen leden college/diensten/afdelingen                                                                                                                         8.

De gemeente Delft geeft een aanvullende exploitatiebijdrage van fl. 35.000,- m.i.v. 2000

 

12/5 bfb T. Kramer.

 

Awb-eis: aan een subsidie o.e.k. behoort een subsidiebeschikking vooraf te gaan! DvD.

 

Financiële konsequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting                                                    9.

Er is wel/ sprake van volledige, meerjarige kompensatie

Zo niet, vul onderstaande tabel in:  zie zomernota

                                    paraaf administrateur:    HK 6/5/99                

 

 

                             

 

 

begrotingsjaar:

    

    

    

    

    

 

 

 

Netto resultaat *

     

     

     

     

     

 

 

    (gewone dienst)

                                                                                                                                                                * bedragen x ¦ 1.000,--;               

Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst                                     N = Nadelig    V = Voordelig      

Personele konsequenties van het voorstel                                                                                                                                       10.

Vul hier personele konsequenties van het voorstel in

      PLANNING BESLUITVORMING                 13

Collegevergadering           dd. 18-5-99

Commissie(s)  1.              dd. 3-6-99

2.                dd.      

2.                        dd.     

3.                        dd.      

 

Gemeenteraad                dd.     

            Mede paraaf dienst/afdeling                                                         12.

 

1.    CB voor dd.                               par. PvU      dd. 6/5/99   *

 

2.    BFB              voor dd.                par.bdu      dd. 12/5/99  *

 

3.                      voor dd.                par.          dd.          *

 

(* voor afwijkende adviezen zie pag.2)

                 Ruimte voor interne registratie    11.

                    diensten en afdelingen

                         niet in te vullen door de dienst                                        14.

 

 

W99002816, afdeling crs, dd. 7 mei 1999

        Bespreken gevraagd door:

 

        1.                                           par.                                       d.d.

 

        2.                                           par.                                       d.d.

 

        3.                                           par.                        d.d.

 

        Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

        Advies commissie(s)                                                                           15.

 

        1.                     akkoord d.d.                              par.                               *

 

2.                      akkoord d.d.                              par.                                *

 

( *    voor afwijkende adviezen pagina 2 )

 

        Raadsvergadering   d.d.                                 par.                      16.
                         


Vervolg pag.  1.

Vervolg korte inhoud en motivering voorstel                                                                                                                                      1.

Om de exploitatie voor de toekomst gezond te maken, zal het bestuur van het Kunstcentrum Delft organisatorische en bestuurlijke maatregelen nemen met name in de herschikking van de personele bezetting voor de periode 2000 - 2003. Dat is vastgelegd in een intentieverklaring tussen Bestuur Kunstcentrum Delft en Gemeente Delft.Daar tegenover staat dat de gemeente bereid is een subsidie-overeenkomst aan te gaan met het KCD op basis van prestatie-eisen en voor de  periode van 1999 - 2003 en de investeringskosten te dragen van een nieuwe huisvesting voor het KCD  met een     omvang van 400m2, in beginsel aan het Cultuurplein (Zuidpoort). De gemeente zorgt dat in dit verband de huurkosten voor het KCD op het huidig niveau worden gemaximaliseerd (dekking binnen Zuidpoort).

     

Vervolg voorstel                                                                                                                                                                                         2.

Vul hier vervolg voorstel in

Vervolg aantekeningen leden college/diensten/afdelingen                                                                                                            8.

Vul hier vervolg aantekeningen in