|
Korte inhoud en motivering voorstel 1.
|
|
ONDERNEMINGSPLAN VRIJE AKADEMIE: 2000 - 2003
In april 1999 heeft besluitvorming plaats
gevonden over het Rapport Risico’s en Remedies (R&R) van de VAK. Onder
handhaving van de beleidsuitgangspunten van het beleidsplan 1997 en verder..
en de financiele kaders van het rapport R&R, is besloten om scenario 2
van R&R te realiseren en uit te werken in een ondernemingsplan. Het
ondernemingsplan omvat analyses van alle relevante ontwikkelingen en stelt
doelen op het gebied van financien, personeel en organisatie, markt en
marketing en de bedrijfsvoering. Hiermee worden de belangrijkste knelplunten
in de organisatie opgelost:
1. Verbeterde bedrijfsvoering, door de
beheersbaarheid te organiseren en de randvoorwaarden te scheppen om deze uit
te voeren.
2. Verbeterde kostendekking, door het
veranderplan van de afdeling muziek te realiseren, een beter omzetresultaat
van de overige afdelingen en efficiencyverbetering in de bedrijfsvoering.
3. Verbeterde flexibiliteit, door vorming en
opleiding van personeel en de in- en externe dienstverlening te optimaliseren
|
|
eventueel vervolg op pag. 2
|
|
Voorstel: 2.
|
|
1. In te stemmen met het ondernemingsplan en hiermede in het
bijzonder:
- Het veranderplan van de afdeling muziek
- Een boventrendmatige
tariefsverhoging in het cursusjaar 2000-2001 van 6 % voor het aanbod van
de afdelingen
literatuur, jeugdtheater, ateliers en dans.
2. In 2002 het ondernemingsplan te evalueren en een nieuw
ondernemingsplan op te stellen voor de daarop volgende drie jaar.
|
|
eventueel vervolg op pag. 2
|
|
OPMERKINGEN Reden/Verklaring
3.
|
|
|
|
Onderwerp
|
|
deadline ,
|
omdat Financiele
taakstelling geimplenteerd moet worden t.b.v. cursusjaar 2000-2001
d
|
|
(o.a. wettelijke bepalingen)
|
|
financiële
consequenties
|
overeenkomstig
(meerjaren)begroting, ; vul vak 9 in HK
|
|
personele
consequenties ,
|
zo ja, zie
toelichting; vul vak 10 in
|
|
(o.a.
arbeidsplaatsen,
|
|
organisatiewijzigingen)
|
|
publicitaire
consequenties
|
omdat Het ondernemingsplan zowel intern als
extern georienteerd is
|
|
(o.a. moet
nota aan alle
|
|
raadsleden
worden gezonden)
|
|
Voorstel van: M.
van der Linden
|
d.d 23-12-99
|
dst/proj. WOC/VAK
|
toest. 2842
|
4.
|
|
Naam portefeuillehouder(s) 1. A. Janssen
|
2.
|
|
hoofd van dienst/prl: parAPH
|
d.d.23-12-99
|
naam A.P.
Hoogendam
|
toest. 2300
|
5.
|
|
(niet in te vullen door de dienst).
|
6.
|
|
Paraaf Portefeuillehouder(s)Paraaf Secretaris
|
|
1. par. AJ d.d.
13-01-00 par.
DvD d.d. 13-01-00
|
|
2. par. d.d.
|
|
Besluit b en w: d.d.
18 januari 2000 nr.
12 7.
|
|
College neemt met genoegen kennis van dit
ondernemingsplan en het veranderplan en stemt daarmee in.
Conform.
|
|
secr. DvD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aantekeningen leden college/diensten/afdelingen 8.
|
|
PenO :
Akkoord. XX
|
|
|
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting 9.
|
|
|
Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige kompensatie
|
|
|
Zo niet, vul onderstaande tabel in:
|
paraaf
administrateur: xx 23-12-99
|
|
|
|
|
|
|
|
begrotingsjaar:
|
1999
|
2000
|
2002
|
2002
|
2003
|
|
|
|
|
Netto resultaat *
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(gewone dienst)
*
bedragen x ¦ 1.000,--;
Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de
gewone dienst N
= Nadelig V = Voordelig
|
|
|
Personele consequenties van het voorstel 10.
|
|
|
|
|
|
PLANNING
BESLUITVORMING 13
Collegevergadering dd. 18-01-00
Commissie(s) 1. CKE dd. 08-02-00
2. dd.
3. dd.
4. dd.
Gemeenteraad Naam dd.
|
Mede
paraaf dienst/afdeling 12.
1. BD/BFB voor dd. par. xx dd. 13-1-00 *
2. Dienst voor dd. par. dd. *
3. Dienst voor dd. par. dd. *
(* voor afwijkende adviezen zie pag.2)
|
|
|
Ruimte
voor interne registratie 11.
diensten
en afdelingen
|
niet
in te vullen door de dienst 14.
|
|
|
W00007849
|
Bespreken gevraagd door:
1. par. d.d.
2. par. d.d.
3. par. d.d.
|
|
|
|
Besluit
college (zie vak 7 aan voorzijde)
|
|
|
|
Advies commissie(s) 15.
1. akkoord d.d. par. *
2. akkoord
d.d. par. *
( * voor
afwijkende adviezen pagina 2 )
|
|
|
|
Raadsvergadering
d.d. par.Paraaf 16.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|