BESLUITVORMINGS-FORMULIER 00/029018         

Korte inhoud en motivering voorstel:

 1.

In december 1998 heeft de gemeenteraad besloten om de plannen voor een Delfts Aardewerk Centrum (DAC) verder uit te werken en hiervoor een voorbereidingskrediet te voteren ten laste van de Reserve Algemene Economische Structuur, onderdeel Aardewerk Museum en enkele aanvullende kredieten.

 

Het DAC is een samenwerking tussen de gemeente Delft en de Koninklijke Porceleyne Fles (KPF) waarin produktie, verkoop en presentatie van historisch en hedendaags keramiek wordt gecombineerd en waar de bezoeker informatie over Delfts aardewerk kan verkrijgen. Beoogd wordt met het DAC een imago bepalende bezienswaardigheid in Delft te realiseren met ongeveer 225.000 bezoekers per jaar. In de voorliggende notitie worden de bevindingen en het ontwikkelingsrapport van Lagroup gerapporteerd. Voor de verdere voortgang van het DAC is het nemen van enkele principe besluiten noodzakelijk.

 

                                                                                           eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:

 2.

 

Principe-besluiten nemen met de volgende uitgangspunten:

·       Het DAC wordt zodanig vorm gegeven dat 225.000 bezoekers haalbaar is;

·       Het DAC kan kostendekkend geëxploiteerd worden;

·       De Rijksbouwmeester gaat akkoord met de noodzakelijke bouwkundige ingrepen.

 

Met inachtneming van de bovenstaande uitgangspunten, in principe besluiten akkoord te gaan met:

1.     het ontwikkelde concept voor het DAC;

2.     de locatie keuze;

3.     de exploitatie- en organisatie opzet zoals aangegeven in de bijgevoegde samenvatting van het ontwikkelingsplan van Lagroup.

 

OP­MER­KIN­GEN:

REDEN/VERKLARING:

 3.

Onder­werp

B

Deadline (o.a. w­ette­lij­ke bepa­lin­gen)

ja/nee, omdat

Financ­iële con­se­quen­ties

ja/nee: overeenkomstig (meer)jarenbegro­ting, ja/nee; vul vak 9 in.

Persone­le con­se­quen­ties

ja/nee, zo ja, zie toelichting op pag. 3.

Publici­taire conse­quen­ties

( o.a. moet nota aan alle

 raadsleden worden gezon­den)

ja/nee, omdat

Voorstel van: W. Eijkelenburg

d.d.22-11-2000

cluster.Wijk-Stadszaken

toest.2999

 4.

Naam porte­feuil­le­hou­de­r(s):

1.M.P. Oosten

2.

directeur: par.FdG

d.d.24-11-2000

naam F. de Graaf    

toest.2711

 5.

                                                                        (niet in te vullen door de cluster)

6.

Paraaf Portefeuillehouder(s):

Paraaf secretaris:

 

1. par.MO

d.d.  24-11-2000

par.R.

d.d. 24-11-2000

2. par

d.d. 

 

Besluit b en w:

d.d.  28 november 2000

nr.  8

 7.

 

Conform, met inachtneming van een tekstuele wijziging in het raadsvoorstel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secr. FvD

 

Aantekeningen leden college/clusters/vakteams

 8.

Medeparaaf SenC bij nota over plannen DAC.

1.        Uit de organisatieopzet (paragraaf 4) blijkt, dat het de bedoeling is dat het personeel in dienst komt van de gemeente Delft en gedetacheerd wordt bij het DAC. Dat betekent concreet, dat de gemeente het risico loopt voor de personeelslasten als er iets mis gaat. Wij geven in overweging het personeel in dienst te stellen bij KPF.

2.        De bijgevoegde exploitatieopzet geeft volgens ons geen duidelijk beeld van de exploitatieprognose voor het toekomstige DAC. Uit informatie van de opsteller van de nota moeten de ramingen van het Keramiek Museum en de raming exploitatie Koninklijke Porceleyne Fles getotaliseerd worden. Echter is deze opzet exclusief kapitaallasten en Vpb. Kortom de exploitatie prognose van het DAC bevat open einden.

Wij stellen voor:

1.        Het personeel van het DAC niet in gemeentedienst te nemen.

2.        Exploitatieprognoses te vragen waarin huur, kapitaallasten en belastingen zijn opgenomen.

 

Delft, SenC, TvD, 24 november 2000.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerja­ren­begro­ting:

 9.

Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige compensatie.

Zo niet vul onderstaande tabel in:                                                               paraaf administrateur

 

begrotingsjaar:

19

19

19

19

19

 

 

Netto resultaat *

 

 

 

 

 

 

 

(gewone dienst)

 

 

 

 

* bedragen x ¦ 1.000;

 

 

 

 

 

 

 

N = Nadelig  V = Voorde­lig

                Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst.

               

Personele consequenties van het voorstel

10.

 

 

 

 

 

PLANNING BESLUIT­VOR­MING

13.

Medeparaaf cluster/vakteam

12.

Collegevergadering

dd.28 november 2000

1.SenC

voor dd.zie opmerking

par.vD

dd. 24-11-00          *

Commissie(s) 1.CKE

dd.12 december 2000

2.

voor dd.

par.

dd.           *

             2.

dd.

3.

voor dd.

par.

dd.           *

Gemeenteraad

dd.21 december 2000

( * voor afwij­kende adviezen zie pag. 2)

                Ruimte voor interne registratie

11.

                                 niet in te vullen door het cluster

                        clusters en vakteams

 

 

Bespreken gevraagd door:

14.

Cluster Vul hier het cluster in

 

1.

par.

dd.

Sector/vakteam

Par

     d.d.

    kopie

bijl

 

 

 

Kennisstad

 

 

 

 

 

2.

par.

dd.

CKE

 

 

 

 

 

 

 

Strategie & Control

 

 

 

 

 

3.

par.

dd.

 

 

 

 

 

                           Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

 

 

 

 

 

Advies commissie(s)

15.

 

 

 

 

 

 

1.

akk. dd.

par.

*

Direkteur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

akk. dd.

par.

*

 

 

 

 

 

(* voor afwijkende adviezen pagina 2)

Projektnummer:

 

Raads­vergade­ring d.d.

par.

16.