De
gemeenteraad heeft in september 2002 de intentieverklaring van de Openbare
Bibliotheek Delft, het Kunstcentrum, de Disc-O-Take en de gemeente Delft goedgekeurd. Deze intentieverklaring houdt
in dat de drie organisaties zullen integreren tot één Mediatheek. Hierbij is
toegezegd dat de drie organisaties, in samenwerking met de gemeente,
gezamenlijk een bedrijfsplan zullen opstellen en dit voor de zomer van 2003 aan
het college van B&W en de gemeenteraad zullen presenteren. De werkgroep
bedrijfsplan Mediatheek heeft vanaf oktober 2002 gewerkt aan het bijgevoegde
concept-bedrijfsplan. De drie besturen van de stichtingen zijn akkoord met dit
concept bedrijfsplan (zie bijlagen).
In deze oplegnotitie worden een
aantal aandachtspunten genoemd, zoals de financiën, de filialen van de Mediatheek
en de planning van de uitwerking en implementatie van het bedrijfsplan.
Financiën
In hoofdstuk 10 van het
bedrijfsplan is alle informatie opgenomen over de exploitatiebegroting 2006.
Hieruit blijkt dat de totale lastentoename
€ 186.000,- bedraagt. Het
exploitatietekort bedraagt in 2006 € 99.700,-. Voorgesteld wordt dat in 2004 de
gemeente een besluit neemt over de nieuwe subsidie-voorwaarden voor de
Mediatheek voor de periode
2005-2008.
In het collegeprogramma is
opgenomen dat de twee filialen van de bibliotheek open blijven. In het
bedrijfsplan wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de functie van deze filialen, die
zullen transformeren tot Mediatheekfilialen.
Vaststellen concept-bedrijfsplan
Boekenonderzoek accountant drie
stichtingen
Opstellen statuten nieuwe
stichting
Uitgebreide planning uitwerking
bedrijfsplan
Aanstellen interimbestuur
Mediatheek
Bestuursreglement opstellen
Profiel directeur opstellen
Oprichting nieuwe stichting
Mediatheek Delft
2004
Aantrekken (interim)directeur
Implementatie integratie volgens
uitgebreide planning
Opening Mediatheek
Voorstel:
- In
te stemmen met de uitwerking van het concept-bedrijfsplan;
- In 2004 een besluit te
nemen over de subsidievoorwaarden voor de nieuwe Mediatheek vanaf 2005;
- Het concept-bedrijfsplan
en de nota aan de gemeenteraad te verzenden.