Situatie VVV Delft
Uit diverse recente gesprekken met de Raad van
Toezicht van de VVV Delft is gebleken dat zij de begroting van de VVV voor het
jaar 2003 niet hebben goedgekeurd. De Raad van Toezicht heeft aangegeven dat
zij in de eerste week van december 2002 deze situatie schriftelijk zullen
meedelen aan de gemeente Delft (op het moment van schrijven van deze notitie
was de brief nog niet voorhanden). In die brief zal de Raad van Toezicht vragen
om een subsidieverhoging van de gemeente Delft aan de VVV Delft.
Gezien de uitkomsten van de recent gehouden evaluatie
enerzijds en de situatie dat de VVV Delft in vergelijking met andere VVV’s in Nederland een relatief hoge
subsidiebijdrage ontvangt anderzijds, hebben wij ons op het standpunt gesteld
om het te ontvangen verzoek om subsidieverhoging af te wijzen en een brief
daartoe te verzenden aan de Raad van Toezicht van de VVV Delft (na ontvangst
van hun schriftelijk verzoek).
Uit de indicatieve begroting blijkt een financieringstekort van €
359.887 op jaarbasis. Het is niet de bedoeling dat de gemeente dit tekort
(geheel) opvangt. De extra financieringsbehoefte kunnen we invullen door vooral
private partijen te laten participeren in de activiteiten van Delft Marketing.
Immers, de investering komt die private partijen direct ten goede. Hierdoor zal
uiteindelijke slechts een kleiner gedeelte op de gemeentelijke begroting
vrijgemaakt moeten worden. De kwartiermaker zal de opdracht krijgen bij de
ontwikkeling van het businessplan expliciet aandacht te schenken aan de
ontwikkeling van 3e geldstromen. In 2003 zullen er ook al
activiteiten richting het bedrijfsleven ontplooit moeten worden. Wij zijn van
mening dat het lokale bedrijfsleven, als economisch belanghebbende, vanaf het
begin mee moet financieren in Delft Marketing. Dit kan op vier manieren:
-
belanghebbenden worden
donateur van Delft Marketing;
-
belanghebbenden betalen
voor hun participatie in promotietrajecten;
-
belanghebbenden betalen
voor specifieke diensten die Delft Marketing levert;
-
De 'andere' klanten van
Delft Marketing (toeristen) zullen voor bepaalde dienstverlening moeten
betalen.
Deze laatste twee inkomstenbronnen, die we 'commissie en provisie'
kunnen noemen, leveren in vergelijkbare gemeenten ongeveer €250.000 op
jaarbasis op. Dit geeft een indicatie van de mogelijkheden. We voorzien voor de
3e geldstromen een groeimodel. In 2004 zal de totale begroting van
Delft Marketing naar schatting voor 80% door de gemeente gedragen worden. In
2006 zal de verhouding gemeente - bedrijfsleven 50%-50% moeten zijn. Overigens
kan de totale begroting van Delft Marketing dan misschien toegenomen zijn als
gevolg van een groei van de organisatie.
Gelet op de uitkomsten van de evaluatie, en met name de inefficiënte
werking van de huidige MMT-uitvoeringsorganisatie, lijkt een verhoogde
begroting ten behoeve van de toekomstige uitvoering van het MMT door Delft
Marketing misschien tegenstrijdig. Echter, feitelijk legt de gemeente in de
vernieuwde opzet veel taken bij Delft Marketing neer die nu nog verspreid over
verschillende partijen uitgevoerd worden. Daarbij zullen in de nieuwe opzet ook
taken uitgevoerd worden die in het verleden onvoldoende aandacht hebben
gekregen. Vanuit deze opzet werkt Delft Marketing juist zeer efficiënt en is de
begroting zelfs in lijn met de begrotingen van vergelijkbare marketingorganisaties
(met een beperkter takenpakket) in andere steden.
In de praktijk zal Delft Marketing publieke en niet-publieke taken
uitvoeren. Publieke taken worden gefinancierd uit de subsidie van de gemeente.
Deze subsidie moet toereikend zijn om het bestaan van Delft Marketing te kunnen
waarborgen[2].
De publieke taken zijn:
-
promotie van Delft in
Nederland;
-
promotie van Delft in
het buitenland;
-
versterken toeristische
infrastructuur (het product Delft) met gemeente Delft;
-
intermediair kanaal
tussen gemeente, belanghebbenden, uitvoerenden;
-
de ontwikkeling en
bewaking uniform gezicht in alle toeristische uitingen (een label);
-
het gastheerschap
(ontvangen en informeren);
-
het informeren van
toeristen en potentiële toeristen.
Niet-publieke taken zijn:
-
informeren van
toeristen en potentiële toeristen (boekingsmachine op internet)
-
gastheerschap
(doorverwijzen bezoekers naar accommodaties)
-
productontwikkeling met
belanghebbenden (faciliteren arrangementen, evenementen en congressen e.d.)
Vooral bij deze niet-publieke taken heeft Delft Marketing de
mogelijkheid commerciële 3e geldstromen te ontwikkelen door zowel toeristen als
ondernemers een bijdrage te vragen voor de dienstverlening. Het is echter van
belang dat Delft Marketing voor haar voortbestaan niet afhankelijk is van deze
financiering. Winsten dienen aangewend te worden ter versterking van de
dienstverlening.
Marketingplan
De basis van Delft Marketing is een heldere marketingpromotie strategie.
Deze strategie moet ontwikkeld worden in samenwerking met alle belanghebbenden.
De ontwikkeling van de marketingstrategie moet leiden tot een gedeelde visie op
marketing en promotie in Delft. De marketing en promotiestrategie moet energie
en richting geven aan Delft Marketing. De kwartiermaker krijgt als opdracht dit
plan te ontwikkelen. Dit staat in de volgende paragraaf weergegeven.
Juridische vormgeving
Delft Marketing zal een zelfstandige entiteit worden die juridisch los
van de gemeente staat. Een belangrijk uitgangspunt is dat de gemeente Delft
voldoende mogelijkheden houdt om controle uit te oefenen totdat Delft Marketing
heeft bewezen op eigen benen te kunnen staan. Gezien de ervaringen in andere
gemeenten ligt het voor de hand een stichting op te richten. De eerder genoemde
kwartiermaker zal dit punt verder vorm geven.
Besturing Delft Marketing
We stellen voor Delft Marketing op afstand van de gemeente Delft te
plaatsen zodat ze in staat is slagvaardig en zakelijk te handelen. Dit
bevordert een efficiënte en effectieve uitvoering van beleid en vergroot de
kansen tot het aanknopen van duurzame banden met het toeristische
bedrijfsleven. In Den Haag, Rotterdam en Leiden heeft men positieve ervaringen
met deze constructie. In Gouda, Haarlem en Groningen worden momenteel
vergelijkbare constructies opgezet.
De gemeente Delft onderhoudt een subsidierelatie met Delft Marketing. De
gemeente Delft sluit hiervoor een contract af met Delft Marketing. In dit
contract zullen de volgende zaken opgenomen zijn:
-
de te behalen
(marketing en promotie) doelstellingen;
-
de hoogte van het
subsidiebedrag;
-
de wijze waarop de
doelstellingen worden gerealiseerd;
-
de wijze waarop de
resultaten worden beoordeeld;
-
de consequenties bij
afwijkende prestaties.
We willen, zeker in het begin, controle en invloed houden op Delft
Marketing. Er zal een onafhankelijk Bestuur komen die de directeur en de
organisatie controleert. In dit Bestuur nemen ‘zware’ mensen uit Delft zitting.
Zij dienen ruime bestuurlijke ervaring en kennis van marketing of toerisme te
hebben. De bestuursleden nemen op persoonlijke titel zitting in het bestuur.
Vanuit de gemeente Delft zal de wethouder met de portefeuille Toerisme zitting
nemen. Het bestuur is inhoudelijk, financieel en organisatorisch
eindverantwoordelijk voor Delft Marketing.
Naast het Bestuur zal er een Adviesraad ingesteld worden. Deze raad
heeft als doel gevraagd en ongevraagd de directie en Bestuur te adviseren over
de inhoud van het beleid. In de adviesraad nemen de belanghebbenden (attracties,
bezienswaardigheden, horeca en winkeliers) zitting, evenals de gemeente en
instanties uit het maatschappelijk middenveld.
De gemeente Delft houdt op drie manieren invloed op Delft Marketing:
-
via een
subsidierelatie, die jaarlijks geëvalueerd en eventueel herzien wordt;
-
via een bestuurlijke
relatie door zitting te nemen in het Bestuur;
-
via een
beleidsinhoudelijke relatie door zitting te nemen in de Adviesraad.
De gemeente zal Delft Marketing heldere doelstellingen meegeven en de
voortgang op deze doelstellingen zelf monitoren. De rol van de gemeente is
daarmee beleidsbepalend, sturend en controlerend. Delft Marketing heeft de vrijheid
zelf te bepalen hoe ze de doelstellingen bereikt. Op welke doelstellingen kan
de gemeente Delft Marketing afrekenen?
Output variabelen:
-
groei in bezoeken
-
groei in bestedingen
-
groei in overnachtingen
-
klanttevredenheid
belanghebbenden (inclusief gemeente)
-
klanttevredenheid
toeristen
Throughput variabelen:
-
uitvoering activiteiten
marketingplan
-
uitvoering activiteiten
productontwikkelingsplan
Deze indicatoren zijn indicatief. In overleg met Team
Onderzoek & Statistiek zal een monitor opgesteld worden. Het uitgangspunt
daarbij is dat de doelstellingen die Delft Marketing meekrijgt realistisch en
meetbaar zijn.
De gemeente dient voorzichtig te zijn met het
afrekenen van Delft Marketing naar aanleiding van monitoring op deze
indicatoren. De scores op de indicatoren houden niet per definitie direct
verband met de activiteiten van Delft Marketing. Er is sprake van veel
verstorende variabelen, zoals een aanslag op het WTC of een Koninklijke
bijzetting. Daarom dienen de uitkomsten genuanceerd beoordeeld te worden. Toch moet
er een vorm van monitoring zijn, zodat Delft Marketing gecontroleerd wordt op
haar resultaten en daardoor bewust de beschikbare middelen effectief en
efficiënt inzet.
De gemeente Delft (team Onderzoek & Statistiek)
zal de opdrachtgever zijn voor de uitvoering van de monitor. In 2003 zal een eerste
nul-meting plaats moeten vinden. De kwartiermaker krijgt de opdracht de monitor
op te zetten en deze eerste nulmeting uit te voeren, waarbij de indicatoren
waarop kan worden afgerekend zullen worden benoemd. Hierover volgt meer in de
volgende paragraaf.
Belanghebbenden zullen op 2 manieren formeel ingebed zijn in Delft
Marketing:
-
ze nemen zitting in een
Adviesraad;
-
ze zijn
vertegenwoordigd in het Bestuur.
De informele invloed van de belanghebbenden komt tot stand doordat:
-
ze intensief betrokken
worden bij de ontwikkeling van de marketingstrategie;
-
ze op projectbasis
financieel kunnen participeren in productontwikkelingtrajecten.
De volgende figuur geeft Delft Marketing conceptueel weer:
Voor Delft Marketing zijn zakelijke omgangsvormen essentieel. Dit houdt
allereerst verband met zakelijk opdrachtgeverschap door de gemeente. Dit
opdrachtgeverschap zal zich vertalen in heldere meetbare doelstellingen op basis
waarvan de nieuwe organisatie en toeleverende partijen kunnen worden
afgerekend. Het houdt ook verband met een heldere verdeling van taken en
verantwoordelijkheden. Dit moet zich vertalen in goede onderlinge communicatie
en afstemming tussen alle betrokken partners. Duidelijk is dat de huidige
vrijblijvendheid in de samenwerking plaats moet maken voor professionaliteit.
In 2006 zal de nieuwe constructie uitgebreid geëvalueerd worden.
Realisatie Delft Marketing: de kwartiermaker
In de vorige paragraaf is een visie geschetst op Delft Marketing. In de
komende maanden zal een kwartiermaker de contouren van Delft Marketing verder
moeten uitwerken en een businessplan (inclusief gedetailleerde begroting)
opstellen. Dit businessplan zullen we met de Zomernota 2004 inbrengen in de
Gemeenteraad. In het businessplan staan de mogelijkheden van 3e
geldstromen weergegeven en wordt om extra financiële dekking vanuit de gemeente
gevraagd.
Na goedkeuring door de Gemeenteraad zal de kwartiermaker voor 1 januari
2004 Delft Marketing oprichten, door:
-
in samenspraak met
betrokken partijen een marketingpromotiestrategie voor Delft te ontwikkelen;
-
een
productontwikkelingsstrategie met betrokken partijen te ontwikkelen;
-
de organisatiestructuur
van Delft Marketing in te richten;
-
uitbestedingsrelaties
aan te gaan met onderaannemers;
-
huisvesting te regelen;
-
de organisatie formeel
op te richten (regelen van de rechtspersoon en andere formaliteiten);
-
Bestuur in te vullen;
-
Adviesraad in te
vullen;
-
banden aan te knopen
met toeristische partners;
-
3e
geldstromen te ontwikkelen;
-
professionals te werven
en in dienst te nemen;
-
een monitor op te
zetten en een nul-meting uit te voeren.
Mede omdat de werkzaamheden snel moeten starten, wordt voorgesteld de
kwartiermaker in eerste instantie een medewerker vanuit het vakteam CKE te
laten zijn. Deze medewerker kan de activiteiten starten en de directeur werven.
Per 1 juni 2003 zal de toekomstige directeur van Delft Marketing de functie van kwartiermaker
overnemen (vanaf 1 juni, 3 dagen per week) en o.a. het bussinesplan schrijven
zodat er sprake is van commitment van de directeur aan het plan. De toekomstige directeur treedt
op dat moment in dienst bij de gemeente Delft. Zodoende houdt de gemeente Delft
directe invloed op de vorming van Delft Marketing. Per 1 januari 2004 zal de Kwartiermaker als directeur
in dienst treden bij Delft Marketing.
De kwartiermaker heeft financiële middelen (werkbudget) nodig om de
taken (zoals het betalen van oprichtingsaktes) te kunnen vervullen.
Begroting 2003 realisatie Delft Marketing
|
post |
Euro |
|
0,35 FTE (jaarbasis) Kwartiermaker, functieschaal 11 |
37.000 |
|
10.000 |
|
|
15.000 |
|
|
Totaal benodigd |
62.000 |
Dekking 2003 realisatie Delft Marketing
|
dekking |
Euro |
|
Vrij te komen middelen door terugtrekking regiefunctie (zie volgende
paragraaf) |
23.000 |
|
Vrij te komen middelen door vervallen VVV subsidie (zie volgende
paragraaf) |
141.579 |
|
Totaal beschikbaar |
164.579 |
De kwartiermaker en de activiteiten van de kwartiermaker kunnen gedekt
worden vanuit de budgetten die vrijkomen doordat de subsidie voor de VVV in
2003 vervalt en doordat de subsidie voor de uitoefening van de regiefunctie aan het
ZHBT vervalt doordat die functie in 2003 door de gemeente uitgevoerd zal worden.
Het restant (164.579 - 62.000 = € 102.579) zal gebruikt worden om een
provisorisch informatiepunt voor toeristen in Delft in 2003 in stand te houden
als gevolg van het faillissement van de VVV. Hierover wordt in de paragraaf
“oplossing overbruggingsjaar 2003” meer gezegd.
Profielschets
Het opbouwen van een nieuwe organisatie is een zware taak. Zeker in
Delft waar de verhoudingen in de toeristische sector niet altijd probleemloos
zijn.
De kwartiermaker zal daarom iemand met managementervaring en een
ondernemende geest moeten zijn, met gevoel voor verhoudingen, verstand van
marketing en toerisme en als intermediair goed kunnen communiceren.
Traject
Oplossing voor overbruggingsjaar 2003
Er zijn een aantal uitgangspunten voor het overbruggingsjaar:
-
MMT activiteiten mogen
niet stilvallen;
-
Er zijn bestaande
contracten met de MMT partners die minimaal tot het einde van 2003 lopen;
-
De gemeente wil de
regie over het MMT voeren in 2003 en daarmee recht doen aan uitkomsten
evaluatie;
-
Door het komende
faillissement van de VVV wordt de MMT functie Informatie & Gastheerschap
niet ingevuld indien er nu geen actie wordt ondernomen.
Met deze uitgangspunten in het achterhoofd, hebben we de oplossing
ontworpen die in de volgende alinea’s weergegeven staat.
De oude MMT organisatie wordt zo veel mogelijk in stand gehouden.
Hiervoor bestaat een belangrijk juridisch argument: de huidige contracten met
de MMT partners staan niet toe de constructie voor 31 december 2003 te veranderen.
Een praktisch argument is dat de tijd nu te kort is om een nieuwe organisatie
op te richten. Kortom, de meest efficiënte en haalbare oplossing is het laten
voortbestaan van de huidige organisatie, ondanks de resultaten van de
evaluatie.
In de afgelopen weken is er informeel overleg met de MMT partners
geweest. Op basis van deze besprekingen zijn we voornemens binnen de huidige
contracten een aantal aanpassingen in de werkverhouding door te voeren. Uit de
evaluatie van het MMT is gebleken dat het aan centrale regie en coördinatie
heeft ontbroken. In het overgangsjaar 2003 wil de gemeente Delft, vakteam CKE
de regie naar zich toetrekken. Dit zal de uitvoering van het MMT ten goede komen
en de overgang naar de nieuwe organisatie soepeler laten verlopen. De huidige
regisseur, het ZHBT, staat achter dit voorstel indien ze er financieel niet op
achteruit gaat.
Doordat de toekomst van het VVV momenteel zeer onzeker is, zal het ZHBT
in 2003 de binnenland promotie uit kunnen voeren in plaats van de VVV. Het gat
dat in de ZHBT begroting zichtbaar wordt doordat de regiefunctie wegvalt, kan
met de middelen voor binnenlandpromotie, die in 2002 door het VVV werd ingevuld,
opgevuld worden. Voor de gemeente Delft heeft dit positieve financiële
consequenties.
De €23.000 vergoeding die het ZHBT tot nu toe voor de regie ontvangt,
zal vanaf 2003 bij de gemeente (het vakteam CKE) terechtkomen. Deze afspraken
moeten nog definitief vorm gegeven worden. Wij vragen u vakteam CKE deze nieuwe
werkverhoudingen door te laten voeren zodat het ZHBT snel de
activiteitenplannen voor 2003 kan ontwikkelen en uitvoeren.
De SPDH gaat er gezien de contracten van uit ook in 2003 de
buitenlandpromotie uit te kunnen voeren. De activiteitenplannen zijn hiervoor
reeds geschreven.
In de komende weken zal het vakteam CKE een oplossing moeten vinden voor
het wegvallen van de VVV Delft. Er moet een alternatief komen dat
Informatiepunt & Gastheer voor toeristen kan zijn.
Dit alternatief kan dus gedekt worden uit een gedeelte van de middelen
die vrijkomen door het VVV faillissement: de subsidie VVV ad € 141.579 en de
middelen voor de regiefunctie MMT ad € 23.000, minus de kosten voor de kwartiermaker
in 2003.
|
Restant
voor informatie & gastheerschap |
|
|
Vrijgekomen middelen (subsidie VVV en regiefunctie MMT) |
164.579 |
|
Begroting 2003 realisatie Delft Marketing (zie vorige paragraaf) |
62.000 |
|
Resteert totaal voor informatie &
gastheerschap |
102.579 |
Van de vrijgekomen middelen is reeds €62.000 toegewezen aan de
realisatie Delft Marketing (zie vorige paragraaf). Daardoor resteert er
€102.579 om een alternatief Informatie & Gastheerschap in te richten voor
2003. Voorgesteld wordt om vakteam CKE de opdracht te geven snel een
alternatief Informatie & Gastheerschap in te richten voor het jaar 2003.
Verder wordt voorgesteld om het Vakteam CKE de opdracht te geven binnen
de huidige contracten voor het jaar 2003 nieuwe werkafspraken te maken met de
MMT partners. Volgens de plannen zullen de MMT verantwoordelijkheden in 2003
als volgt verdeeld zijn:
-
de SPDH is
verantwoordelijk voor de binnenland promotie
-
het ZHBT is
verantwoordelijk voor de buitenland promotie
-
de gemeente Delft,
vakteam CKE, voert de regie
-
er wordt door het
vakteam CKE nog naar een provisorische oplossing voor Informatie &
Gastheerschap in 2003 gezocht.
Op basis van de aanbevelingen uit de evaluatie worden er enkele extra
afspraken gemaakt voor de uitvoering van de activiteiten:
-
De MMT partners krijgen
concrete (throughput of output) doelstellingen;
-
De MMT partners zullen
ieder kwartaal verantwoording afleggen over bestede gelden en gerealiseerde
activiteiten;
-
Er worden afspraken
gemaakt over de mate waarin en wijze waarop belanghebbenden worden betrokken
bij de uitvoering van promotieplannen in 2003.
Tenslotte
1.
De uitvoeringscontracten met de huidige
MMT-partners lopen van 1 januari 2001 t/m 31 december 2004. In de contracten is
voorzien in een opzegtermijn van 6 maanden. Gezien
het voorstel om per 1 januari 2004 Delft
Marketing op te richten, dienen de contracten met de huidige partners per die
datum vervallen te zijn. Op advies van vakteam Juridische Zaken hebben wij
echter besloten om de contracten al voor 31 december a.s. (dus 12 maanden
tevoren) op te zeggen per 31 december 2003, zodat de partners ruimschoots in de
gelegenheid zijn om de situatie in hun toekomstplannen te verwerken.
Een brief over de opzegging van de contracten per 31 december 2003 hebben
wij daartoe al verstuurd aan de huidige MMT-partners.
2.
In verband met het
feit dat de in deze notitie beschreven situatie met betrekking tot de VVV Delft
pas openbaar gemaakt kan worden, nadat de Raad van Toezicht van de VVV Delft
het faillissement of liquidatieproces definitief heeft uitgesproken, is deze
notitie voor wat betreft de situatie met betrekking tot de VVV
Delft tot die datum vertrouwelijk
behandeld.
Voorstel:
Voorgesteld wordt, onder voorbehoud van gunstig advies van de commissie
cultuur, kennis en economie:
-
in te stemmen met de
uitgevoerde evaluatie en conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het
Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT);
-
de
uitvoeringscontracten met de huidige MMT partners voor 31 december a.s. op te
zeggen per 31 december 2003 en daartoe in te stemmen met bijgaande
concept-brief;
-
de globale opzet van de
uitvoeringsorganisatie (Delft Marketing) van het MMT per 1 januari 2004 voor
kennisgeving aan te nemen;
-
de organisatie en de
activiteiten van Delft Marketing te evalueren in 2006;
-
het vakteam CKE
opdracht te geven een kwartiermaker te werven die per 1 juni 2003 voor 7 maanden
in dienst van de gemeente treedt en per 1 januari 2004 in dienst treedt van
Delft Marketing;
-
akkoord te gaan met de
voorgestelde dekking van de in 2003 aan de kwartiermaker verbonden kosten van €
62.000,- uit de vrij te komen middelen ad € 164.579,- (als gevolg van wegvallen
van subsidie VVV van € 141.579,- + regiefunctie ZHBT van € 23.000,- =
€ 164.579,-), projectnummers resp. 71088 en 71096);
-
de globale opzet van
het MMT in het overbruggingsjaar 2003 voor kennisgeving aan te nemen;
-
het vakteam CKE de
opdracht te geven de regie te voeren in de uitvoering van het MMT in 2003 en de
binnenland promotie terug te leggen bij het ZHBT;
-
vakteam CKE de opdracht
te geven een tijdelijk alternatief te vinden voor de MMT functie Informatie
& Gastheerschap in 2003;
-
de kosten van dat
alternatief, € 102.579,-, te dekken vanuit het resterende gedeelte van de vrij
te komen middelen ad € 164.579,- minus € 62.000,- = € 102.579,- (als gevolg van
wegvallen van subsidie VVV en regiefunctie ZHBT, projectnummers resp. 71088 en
71096).
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Delft,
H.M.C.M. van Oorschot ,burgemeester.
N. Roos ,secretaris.
Stuk 2 II
02/035335
De raad van de gemeente Delft;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van
gelet op
-
de conclusies en
aanbevelingen van de onlangs uitgevoerde evaluatie met betrekking tot het
Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT);
-
de ontwikkelingen ten
aanzien van het voortbestaan van de VVV Delft;
-
de situatie dat de
uitvoering van het MMT in 2003 niet mag komen stil te liggen;
b e s l u i t
-
in te stemmen met de
uitgevoerde evaluatie en conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het
Meerjaren Marketingplan Toerisme (MMT);
-
de globale opzet van de
uitvoeringsorganisatie (Delft Marketing) van het MMT per 1 januari 2004 voor
kennisgeving aan te nemen;
-
de organisatie en de
activiteiten van Delft Marketing te evalueren in 2006;
-
het vakteam CKE
opdracht te geven een kwartiermaker te werven die per 1 juni 2003 voor 7
maanden in dienst van de gemeente treedt en per 1 januari 2004 in dienst treedt
van Delft Marketing;
-
akkoord te gaan met de
voorgestelde dekking van de in 2003 aan de kwartiermaker verbonden kosten van €
62.000,- uit de vrij te komen middelen ad € 164.579,- (als gevolg van wegvallen
van subsidie VVV van € 141.579,- + regiefunctie ZHBT van
€ 23.000,- = € 164.579,-),
projectnummers resp. 71088 en 71096);
-
de globale opzet van
het MMT in het overbruggingsjaar 2003 voor kennisgeving aan te nemen;
-
het vakteam CKE de
opdracht te geven de regie te voeren in de uitvoering van het MMT in 2003 en de
binnenland promotie terug te leggen bij het ZHBT;
-
vakteam CKE de opdracht
te geven een tijdelijk alternatief te vinden voor de MMT functie Informatie
& Gastheerschap in 2003;
-
de kosten van dat
alternatief, € 102.579,-, te dekken vanuit het resterende gedeelte van de vrij
te komen middelen ad € 164.579,- minus € 62.000,- = € 102.579,- (als gevolg van
wegvallen van subsidie VVV en regiefunctie ZHBT, projectnummers resp. 71088 en
71096).
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 januari 2002.
,burgemeester.
,secretaris.