BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie Duurzaamheid * REG.NR 03/006225
Voorstel van: M. de Wit Telefoon: 2602219 E-mail: mdwit@delft.nl					B&W portefeuillehouder(s): H.J. Grashoff Datum B&W: 1 april 2003
titel: Voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van 3E: Klimaatplan Delft 2003-2012.
Voorstel: Aan de raad wordt voorgesteld: Algemeen: 1. 3E: het Klimaatplan Delft 2003-2012 vast te stellen, inclusief de bijbehorende project/programma-matrix (bijlage I uit de plantekst), de voorgestelde ambitieniveaus per (deel)thema voor de gehele planperiode (figuur 1.2 plantekst), de uitwerking hiervan in de Gemeentelijke Menukaart Klimaatbeleid (zie bijlage II plantekst) en de verdeelsleutel meerkosten klimaatplan (bijlage III plantekst); 2. Akkoord te gaan met het aanpassen van de voorwaarden voor besteding van de Reserve Energiebesparende Maatregelen, zodat ook personele inzet t.b.v. de directe uitvoering van het klimaatplan hieruit kan worden gedekt. 3. In te stemmen met verdeling van de uitvoeringsperiode in 3 fasen: Fase I van 2003 t/m 2006; Fase II van 2007 t/m 2010; Fase III van 2011 t/m 2012. 4. In te stemmen met het vanaf heden in voorbereiding nemen van alle projecten en programma’s in fase 1. Fase I: 5. Het college te mandateren om binnen het nu vast te stellen financiële kader voor fase 1 de afzonderlijke projectbijdragen t.l.v. REM en MTF nader vast te stellen. 6. Voor de fase 1 op onderstaande wijze te voorzien in de financiering van de benodigde personele inzet die niet gedekt kan worden uit bestaande budgetten (11.995 uur voor fase I) a. middels een aan te vragen BANS-subsidie voor 2003 t/m 2006 (voor Delft: € 233.516,- circa 0,6 fte/jaar); b. middels cofinanciering van BANS: € 233.516,- (circa 0,6 fte/jaar) ten laste van de Reserve Energiebesparende Maatregelen (REM). Cofinanciering door de gemeente is een voorwaarde voor het verkrijgen van de BANS-subsidie; c. middels een bijdrage van € 432.593,- (circa 1,1 fte/jaar) ten laste van de REM, ten behoeve van de resterende kosten. 7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van 50% van budget t/m 2006 (totaal € 529.780,-) van het Milieutechnologiefonds voor het Klimaatplan. 8. Bij komende besluitvorming over de besteding van vrijkomende middelen uit verkoop van TZH en de tweede tranche EZH, of zo nodig bij komende begrotingen voor 2004 en verder, de nu nog ontbrekende dekkingsmiddelen voor fase 1 ad € 2.926.284,-- te betrekken. 9. Voortzetting DEA: In te stemmen met de doorstart van het Delfts Energie Agentschap voor een periode van drie jaar waarbij de totale stichtingskosten voor deze periode à € 150.000,- ten laste van het Milieutechnologiefonds worden gebracht. Fase II 10. Ultimo 2005 nader te besluiten omtrent het financiële kader voor fase 2, waarvoor thans een nog ongedekt bedrag van € 4,7 miljoen wordt geraamd. Daarbij te betrekken een evaluatie en effectmeting van fase I.
Korte inhoud document: Het Klimaatplan Delft is het Delftse, lokale, antwoord op het mondiale vraagstuk hoe de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Delft doet dat met 3 E’s: effectief, efficiënt en energiegebruik en sluit daarmee aan bij het Duurzaamheidsplan 3D uit 2000 voor verduurzaming van Delft. Delft zet met haar Klimaatplan hoog in: koploper zijn en blijven in Nederland en innovatief waar het kan. Delft wil daarmee een CO2-reductie van ± 31.000 ton bereiken binnen de looptijd van het plan (2003-2010). De grootste milieuwinst valt daarbij te halen uit (ver)bouwprocessen en gebruik van duurzame energie (Klimaatscan 2001). Delft koppelt haar ambities aan een flinke dosis realisme: geen grootse vage plannen, maar concrete activiteiten, gekoppeld aan haalbare doelstellingen en maakt daarmee de lokale vertaalslag van het Kyoto-akkoord uit 1997, waarin een wereldomvattende aanpak van de klimaatproblematiek wordt beschreven.
Aantekening(en) Collegebesluit: conform
Interactieve beleidsvorming: nvt
Soort onderwerp:		Besluitvorming Raad: kaderstelling, Budgetrecht.
Deadline behandeling raad		ja ; i.v.m. indiening BANS-Klimaat subsidie.
Behandeling commissie		Opname op de bespreekagenda. Commissie brengt advies uit aan de raad
Financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: ja Zie voorstel: Ultimo 2005 nader te besluiten omtrent het financiële kader voor fase II, waarvoor thans een nog ongedekt bedrag van € 4,7 miljoen wordt geraamd.
Aantekening griffier: nvt
PLANNING BESLUITVORMING:
Commissie: Duurzaamheid			d.d. 16-4-2003			Gemeenteraad			d.d. 24-4-2003
Griffier: par.	d.d. 31-3-2003			Naam: R. de Groot			Tst 2197952	griffie@delft.nl
advies commissie na bespreking: Par. Commissiegriffier : M. van der Slikke