KK/JS/AvB

F:\mail\74552123.bes.doc

SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDER VAN

PARKING DELFT B.V.

De ondergetekende:

De publiekrechtelijke rechtspersoon: de Gemeente Delft, kantoorhoudende te 2611 BM Delft, Barbarasteeg 2,

handelend in zijn hoedanigheid van enig aandeelhouder van Parking Delft B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Delft en met adres 2611 BM Delft, Barbarasteeg 2, (de " Vennootschap"),

overwegende:

a. Krachtens de statuten van de Vennootschap kunnen haar aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering besluiten, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van aandelen zijn uitgegeven en mits het besluit schriftelijk wordt genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders.

b. Er zijn niet met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van aandelen uitgegeven. Voorts zijn geen aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezwaard met een pandrecht of een recht van vruchtgebruik.

c. De directeur van de Vennootschap is in de gelegenheid gesteld over het hierna volgende besluit advies uit te brengen,

besluit hierbij het volgende:

1. de statuten van de Vennootschap te wijzigen, zulks conform het daarvoor door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. opgestelde concept gedateerd 5 april 2005 en de directeur, alsmede iedere jurist, werkzaam ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek N.V. te machtigen om de akte van statutenwijziging te verlijden;

2. ** , ** en ** als commissarissen van de Vennootschap te benoemen, en wel per de datum van de totstandkoming van de statutenwijziging, en het navolgende rooster van aftreden vast te stellen:

a. ** , treedt af op 31 mei 2009;

b. ** , treedt af op 31 mei 2008; en

c. ** , treedt af op 31 mei 2007.

ten bewijze waarvan:

dit besluit overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.

Door:

Datum: