KK/JS/GJ
F:\mail\74552123.bes.doc
SCHRIFTELIJK BESLUIT VAN DE AANDEELHOUDER VAN
PARKING DELFT B.V.
De ondergetekende:
De publiekrechtelijke rechtspersoon: de
Gemeente Delft, kantoorhoudende te 2611 BM Delft, Barbarasteeg 2,
handelend in zijn hoedanigheid van enig
aandeelhouder van Parking Delft B.V.,
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd
te Delft en met adres 2611 BM Delft, Barbarasteeg 2, (de " Vennootschap"),
overwegende:
a. Krachtens de statuten van de
Vennootschap kunnen haar aandeelhouders op andere wijze dan in een vergadering
besluiten, tenzij met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van
aandelen zijn uitgegeven en mits het besluit schriftelijk wordt genomen met
algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders.
b. Er zijn niet met medewerking van
de vennootschap certificaten op naam van aandelen uitgegeven. Voorts zijn geen
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezwaard met een pandrecht of een
recht van vruchtgebruik.
c. De directeur van de Vennootschap
is in de gelegenheid gesteld over het hierna volgende besluit advies uit te
brengen,
besluit hierbij het volgende:
1. de
statuten van de Vennootschap te wijzigen, zulks conform het daarvoor door De
Brauw Blackstone Westbroek N.V. opgestelde concept gedateerd 5 april 2005 en de
directeur, alsmede iedere jurist, werkzaam ten kantore van De Brauw Blackstone
Westbroek N.V. te machtigen om de akte van statutenwijziging te verlijden;
2. de
heer Maurits Bongers, de heer Paul de Bree en Albert Sieverdink, als commissarissen
van de Vennootschap te benoemen, en wel per de datum van de totstandkoming van
de statutenwijziging, en het navolgende rooster van aftreden vast te stellen:
a. de heer Albert Sieverdink, treedt af op
31 mei 2008;
b. de heer Paul de Bree treedt af op 31
mei 2007; en
c. de heer Maurits Bongers treedt af op
31 mei 2006;
3. de
jaarlijkse beloning voor de voorzitter van de raad van commissarissen vast te
stellen op vijfduizend euro (EUR 5.000,--) en die van de leden van die
raad op drieduizend euro (EUR 3.000,--). De beloning wordt steeds
uitbetaald op de laatste werkdag van het boekjaar,
ten bewijze waarvan:
dit besluit
overeenkomstig het hieronder bepaalde is ondertekend.
Door:
Datum: