BESLUITVORMINGS-FORMULIER

Korte inhoud en motivering voorstel                                                                                                                                                     1.

Risico’s en Remedies: Sportbedrijf Delft.

 

Deze nota bevat de uitkomsten van het onderzoekstraject Risico’s en Remedies van de dienst WOC voor het

onderdeel Sportbedrijf. Uit dat medio 1998 gepresenteerde onderzoek blijkt dat er drie knelpunten zijn die

opgelost moeten worden om van een gezond Sportbedrijf te kunnen spreken:

n    het financieel regelen van ziektevervanging (op te lossen via de organisatie-ontwikkeling);

n    het structureel gat op de exploitatierekening van de sporthallen oplossen;

n    de laatste fasen van investeren in het casco van zwembad Kerkpolder uitvoeren.

Belangrijke factor in de verdere besluitvorming is dat met name sporthal De Buitenhof forse renovatie behoeft.

Exploitatie onderzoek zwembad Kerkpolder en rapport lastenverlichting zwemverenigingen (bijlagen).

Inzage stukken zie bijgevoegde lijst.

eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:                                                                                                                                                                                                      2.

Ten aanzien van zwembad Kerkpolder:

1.    Beschikbaar stellen van een krediet van f 2.422.000 voor de jaren 2000 en 2001. De dekking van de kapitaal-

     lasten voor 2000 te regelen via de algemene middelen en de financiėle consequenties voor 2001 en volgende

     jaren te verwerken in de Zomernota 2001 - 2004. Hiertoe bijgevoegd raadsvoorstel doen.

2.    Een begrotingswijziging van f 75.000 (o.a. voordeel energiebesparing) vanaf 2001 doorvoeren; te regelen bij

     algemene begrotingswijziging.

3.    Accoord gaan met de instelling van een marktontwikkelingsvoorziening en de financiėle kaders hiervan bij de

     Zomernota 2001 - 2004 nader uitwerken.

 

eventueel vervolg op pag. 2

OPMERKINGEN                                Reden/Verklaring                                                                                                                           3.

 

Onderwerp                                       Risico’s en Remedies Sportbedrijf.

deadline                                            ,

omdat onderhoudswerkzaamheden niet verder uitgesteld kunnen worden.

(o.a. wettelijke bepalingen)

financiėle consequenties            

overeenkomstig (meerjaren)begroting, ; vul vak 9 in

personele consequenties             Nee

zo ja, zie toelichting; vul vak 10 in

    (o.a. arbeidsplaatsen,

    organisatiewijzigingen)

publicitaire consequenties         

omdat  exploitatie van zwembad Kerkpolder ook door delftse pers gevolgd wordt.

 

    (o.a. moet nota aan alle     

    raadsleden worden gezonden)  

 Voorstel van: JvdBerg/WvdWeerd

d.d 14-02-00

dst/proj. woc

toest.2317

                  4.

Naam portefeuillehouder(s) 1.J.Torenstra

2.

hoofd van dienst/prl: par JB(plv)

d.d.

naam A.P.Hoogendam

toest. 2300 jvdberg 2317

               5.

(niet in te vullen door de dienst).

  6.

Paraaf Portefeuillehouder(s)Paraaf Secretaris

1. par. JT                         d.d.  18-2-2000                                             par. DvD                  d.d. 180200

2. par.                               d.d.                                                                 

Besluit b en w:                 d.d.  22022000                                             nr.  13                                                                                       7.

Conform, met dien verstande dat ten aanzien van zwembad Kerkpolder:

voorstel sub 3.  komt te luiden: nader bezien of overgegaan moet worden tot de instelling van een marktontwikkelingsvoorziening en de financiėle kaders hiervan nader uitwerken;

voorstel sub 4.  komt te luiden : akkoord gaan met het ontwerpen van een subsidieregeling (al of niet in relatie tot Delft Actief Pas) voor de ondersteuning van de zwemsportverenigingen ect.;

in voorstel sub 5. de tweede zin over de dekking vervalt (mandaat weth. Torenstra).

                                                                                                                                                                                          secr.  DvD.           


 

Aantekeningen leden college/diensten/afdelingen Het advies van grondzaken is toegevoegd.

Aantekening Bfb

1.    Het exploitatie/investeringsvoorstel leidt tot een kostenverhoging van f. 0,5 mln. per jaar. Daarin zit ook het effect van de overstap van annuitaire naar lineaire afschrijving over de begininvestering (nadeel in 2000 - f. 247.000,-, daarna aflopend met f. 43.000,- per jaar). Zie bijgevoegd overzicht.

2.    In het investeringsplan is hierin niet voorzien. Dat betekent dat dekking via de algemene middelen moet plaatsvinden. Indien uw college met het voorstel instemt (alsmede de raad) zullen de meerjarige financiele consequenties bij de zomernota 2001-2004 worden verwerkt.

 

18/2/2000

Jos Boeters / Bfb.

 

 

Financiėle consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting                                                   9.

 

Er is wel sprake van volledige, meerjarige kompensatie in zomernota 2001-2004

 

Zo niet, vul onderstaande tabel in:

                                    paraaf administrateur: HK 16/2/2000       

 

 

                             

 

 

begrotingsjaar:

    

    

    

    

    

 

 

 

Netto resultaat *

     

     

     

     

     

 

 

    (gewone dienst)

                                                                                                                                                                * bedragen x ¦ 1.000,--;               

Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst                                    N = Nadelig    V = Voordelig      

 

Personele consequenties van het voorstel                                                                                                                                        10.

 

 

 

      PLANNING BESLUITVORMING                 13

Collegevergadering                  dd. 22-02-00

Commissie(s)1.Leefbaarheid      dd. 09-03-00

2.                        dd.      

3.                        dd.      

4.                        dd.      

 

Gemeenteraad                           dd.30-03-00

            Mede paraaf dienst/afdeling                                                         12.

 

1.    CWRS                     voor  dd.                              Par.   JvdB      Dd.                 *

 

2.    BFB                       voor dd.zie aantekening par.  JB     dd. 18/2/00

 

3.    Dienst              voor dd.                           par.                 dd.                 *

 

(* voor afwijkende adviezen zie pag.2)

 

                 Ruimte voor interne registratie    11.

                    diensten en afdelingen

                         niet in te vullen door de dienst                                        14.

 

00/003016

        Bespreken gevraagd door:

 

        1.                                           par.                                       d.d.

 

        2.                                           par.                                       d.d.

 

        3.                                           par.                                       d.d.

 

 

        Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)

 

 

        Advies commissie(s)                                                                           15.

 

        1.                     akkoord d.d.                               par.                               *

 

2.                      akkoord d.d.                               par.                                 *

 

( *    voor afwijkende adviezen pagina 2 )

 

 

        Raadsvergadering   d.d.                                  par.Paraaf               16.

 

Vervolg pag.  1.

Vervolg  voorstel                                                                                                                                                                                        1.

4.    Accoord gaan met de instelling van een subsidieregeling voor de ondersteuning van zwemsportverenigingen

     en het daarvoor benodigde budget ten laste brengen van het project Sportvisie 2000 + 6.

5.    De jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening met f 70.000 te verhogen. Dekking komt uit de jaarlijks

     vrijvallende kapitaallasten.

6.    Met ingang van 1 januari 2000 de afschrijvingssystematiek overeenkomstig de algemene lijn wijzigen van

     annuitair naar lineair.

Ten aanzien van de sporthallen:

1.    Het jaarlijks tekort in de exploitatierekening van sporthal Brasserskade ad f 70.000 compenseren vanaf 1999.

2.    Het tekort van sporthal De Buitenhof ad f 55.000 compenseren voor 1999 en 2000. Besluiten tot definitieve

    vaststelling van de extra bijdrage op het moment dat er meer duidelijkheid te geven is.

Vervolg voorstel                                                                                                                                                                                         2.

3.    Een ambtelijke projectgroep formeren met als opdracht:

n    exploitatiemodellen uit te werken voor een nieuwe Buitenhof of alternatieven daarvoor;

n    locatie(s) te bezien;

n    het optimale moment te bepalen voor vervanging;

n    Het optimale gebruik te bepalen.

Hierbij te betrekken

n    de huidige locatie sporthal De Buitenhof;

n    de sporthal Brasserskade;

n    de integratiemogelijkheden met (bewegings)onderwijs en andere wijkvoorzieningen.

4.    f 50.000 voorbereidingsbudget voor het onderzoek door de projectgroep incidenteel beschikbaar stellen.

5.    Dekking van de genoemde bedragen via de reserve bedrijfsvoeringsrisico’s.

Vervolg aantekeningen leden college/diensten/afdelingen                                                                                                            8.