|
BESLUITVORMINGS-FORMULIER *
01/013429 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Korte
inhoud en motivering voorstel: |
1. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Met de
nota ‘Bestedingsvoorstel voor EZH-projectnummer 29: ‘Investeren in
(verenigings)sportaccommodaties’ (d.d. 13 juli 2000) heeft de gemeenteraad ƒ 700.000,-- beschikbaar gesteld ten
behoeve van de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Brasserskade. De
totale aanlegkosten voor de realisatie van het kunstgrasveld bedragen ƒ
867.940,--(inclusief B.T.W.) Zoals
bovenvermeld wordt hiervan ƒ 700.000,-- gefinancierd vanuit de EZH gelden. Voor de
resterende kosten is de volgende dekking: * vanuit de kwaliteitsimpuls
sportvelden (raadsbesluit d.d. 30
maart 2000) wordt er ƒ 106.940,-- beschikbaar
gesteld; * ƒ 16.000,-- wordt
beschikbaar gesteld uit de besparing op het onderhoud over het betreffende veld voor dit jaar.
Deze besparing is ontstaan door de geplande aanleg van het kunstgrasveld,
waardoor het veld niet hersteld zal worden. Aan de hand van de
ervaringscijfers over de komende 3 jaar, zal moeten blijken welke besparing op het onderhoudsgeld in de sport
wordt behaald. Vervolgens
zal over de besteding hiervan, nog besluitvorming plaats moeten vinden. * voor de resterende
kosten à ƒ 45.000,-- is een aanvullend krediet
noodzakelijk. De lasten van dit krediet zijn op jaarbasis geraamd op ƒ
4.819,- Deze kosten worden gedekt
vanuit de meer - inkomsten over de sportvelden van sportpark Brasserskade à ƒ 5.000,-- verkregen door
intensiever gebruik van de velden als
gevolg van de verhoogde gebruikscapaciteit.eventueel vervolg op pag. 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voorstel: |
2. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. akkoord gaan met het
verlenen van een aanvullend krediet à ƒ 45.000,-- ten behoeve van de
realisatie van de aanleg van een kunstgrasveld op sportpark Brasserskade;
2.
instemmen met de dekking voor dit aanvullend krediet: -
meerinkomsten sportvelden Brasserskade ad ƒ
5.000,--; 3. instemmen met het
voorstel tot besluitvorming over de besteding van de mogelijke besparing
op het onderhoud van het betreffende kunstgrasveld. Een en
ander te regelen in de 45e begrotingswijzing voor het dienstjaar 2001. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OPMERKINGEN: |
REDEN/VERKLARING: |
3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Onderwerp |
A |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Deadline
(o.a. wettelijke bepalingen) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Financiële
consequenties |
Ja |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Personele
consequenties |
Ja. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Publicitaire consequenties (
o.a. moet nota aan alle raadsleden
worden gezonden) |
Nee |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Voorstel
van: Barry van der Ende |
d.d. 21-05-2001 |
cluster. WSZ/Welzijn |
Toest. 7824 |
4. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Naam
portefeuillehouder(s): |
1. Jan Torenstra |
2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
directeur: par.b/a JB. |
d.d.23-05-2001. |
naam F. de Graaf/JvdBerg |
Toest. 2711 |
5. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(niet
in te vullen door de cluster) |
6. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Paraaf
Portefeuillehouder(s): |
Paraaf secretaris: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. par.JT. |
d.d.
24-05-2001. |
par.FvD. |
d.d.
23-05-2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. par |
d.d. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Besluit b
en w: |
d.d. 29 mei 2001. |
nr. 9. |
7. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Conform. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aantekeningen
leden college/clusters/vakteams Of de
onderhoudskosten structureel lager zullen uitvallen, moet nog blijken. In het
voorgestelde ervaringsonderzoek en het daaraan verbonden voorstel voor
besteding/dekking dient ook rekening gehouden te worden met hogere
renovatie-kosten (dan van een “gewoon “veld) en een daarop afgestemde voeding
van het renovatiefonds. C. Kruijff,
hoofd sector Stadsbeheer. |
8. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting: |
9. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige
compensatie. Zo niet vul onderstaande tabel in:
paraaf administrateur |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
begrotingsjaar: |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Netto
resultaat * |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(gewone
dienst) |
|
|
|
|
* bedragen x ¦ 1.000; |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
N =
Nadelig V = Voordelig |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ook
investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Personele
consequenties van het voorstel |
10. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLANNING
BESLUITVORMING |
13. |
Medeparaaf
cluster/vakteam |
12. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Collegevergadering |
dd. 29 mei 2001 |
1.sect.
leefbaarheid |
voor dd. |
par.JB. |
dd.23/05/01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Commissie(s)
1. leefbaarheid |
dd. t14
juni 2001 |
2. s en c |
voor dd. |
par.XX |
dd.23/05/01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2. |
dd. |
3.
bedrijven |
voor dd. |
par.CK. |
dd.23/05/01 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gemeenteraad |
dd. 28 juni
2001 |
( *
voor afwijkende adviezen zie pag. 2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ruimte voor interne registratie |
11. |
niet in te vullen door het
cluster |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
clusters en vakteams |
|
|
Bespreken
gevraagd door: |
14. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cluster Vul hier het cluster in |
|
1. |
par. |
dd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sector/vakteam. |
Par |
d.d. |
kopie |
bijl |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sportbedrijf |
WW |
23/05 |
|
|
|
2. |
par. |
dd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
F-consult |
J |
23/05 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
3. |
par. |
dd. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Besluit college (zie vak 7 aan
voorzijde) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Advies
commissie(s) |
15. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
1. |
akk. dd. |
par. |
* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Direkteur |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2. |
akk. dd. |
par. |
* |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
(* voor
afwijkende adviezen pagina 2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Projektnummer: |
|
Raadsvergadering
d.d. |
par. |
16. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||