BESLUITVORMINGS-FORMULIER * 01/015142
Korte inhoud en motivering voorstel:																																	1.
U wordt aangeboden de begroting 2002 en meerjarenraming 2002-2006 van het recreatieschap Midden-Delfland. De Delftse bijdrage voor 2002 bedraagt ƒ 478.244,--. Als gevolg van een administratieve fout is dit ƒ14.650,-- hoger dan de meerjarenbegroting van de gemeente Delft heeft gereserveerd. Dit wordt gecorrigeerd in de primaire begroting 2002. Ingaande 2000 worden overschotten gestort in het fonds “Investeringen in Midden-Delfland”. Tot nu toe bedragen de stortingen totaal ƒ254.048,-- Uit dit fonds moet nog ƒ110.384,-- beschikbaar komen voor de aanleg van een dagrecreatieterrein./annex camping voor naturisten (vereniging Navah). eventueel vervolg op pag. 2
Voorstel:																																	2.
a. in te stemmen met de conceptbegroting 2002 en de meerjarenraming 2002-2006 van het Recreatieschap Midden-Delfland en dit schriftelijk te bevestigen door middel van bijgaande brief. b. in te stemmen met het voorstel ƒ 110.384,-- vrij te geven t.g.v. de vereniging Navah. c. de stukken ter kennis te brengen van de commissie Leefbaarheid. d. na vaststelling van de begroting 2002 door de Middendelflandraad deze ter kennis te brengen van de gemeenteraad.
OPMERKINGEN:						REDEN/VERKLARING:																												3.
Onderwerp						A
Deadline (o.a. wettelijke bepalingen)						ja/ omdat het bestuur Midden-Delfland de begroting op 29 juni a.s. vaststelt.
Financiële consequenties						ja/: overeenkomstig (meer)jarenbegroting, ja/nee; vul vak 9 in.
Personele consequenties						nee, zo ja, zie toelichting op pag. 3.
Publicitaire consequenties ( o.a. moet nota aan alle raadsleden worden gezonden)						nee, omdat
Voorstel van: Hans Kluver						d.d.31-5-2001									dst/proj. WSZ/welzijn														toest. 2321							4.
Naam portefeuillehouder(s):				1. J.Torenstra								2.
Hoofd van Dienst/prl: par.FdG				d.d.12-06-2001.								naam F.de Graaf															toest.									5.
(niet in te vullen door de dienst)																																				6.
Paraaf Portefeuillehouder(s):																	Paraaf secretaris:
1. par. JT						d.d. 15-06-2001										par. R.									d.d. 15-06-2001
2. par						d.d.
Besluit b en w:						d.d. 19 juni 2001															nr. 7															7.
Conform. Naar aanleiding van de medeparaaf van SenC zal een nadere analyse worden uitgevoerd naar de beschikbare middelen. Zonodig zal hierover een afzonderlijk besluit worden genomen.
Aantekeningen leden college/diensten/afdelingen																																	8.
Medeparaaf SenC bij begroting 2002 en Meerjarenraming raming 2002 – 2006 1. Op basis van de Concernbegroting 1999 en de besluitvorming van uw college over de meerjarenbegroting Midden Delfland 2000, behoorden de volgende bedragen in de gemeentebegroting opgenomen te zijn voor Midden Delfland: 2002 2003 2004 e.v. 540.000 605.000 605.000 Bij de omzetting van de begroting van de oude naar de nieuwe organisatie is het bedrag om nog onduidelijke redenen verlaagd tot f. 463.350. De nu ingediende begroting 2002 van Midden Delfland (f. 478.000) pas, zeker na verhoging met de trendmatige stijging, nagenoeg binnen deze verlaagde begrotingspost. Voor de raming voor de jaren 2003 e.v. zal nog een onderzoek plaats moeten vinden. Op de resultaten hiervan komen wij nog terug. 2. De raming van de bijdrage van Delft voor de jaren 2003 e.v. in de Meerjarenraming Midden Delfland komen boven de meerjarenraming (f. 605.000) van onze gemeentebegroting uit. Wij stellen u voor daarvoor nog geen tegenvaller op te nemen, omdat de praktijk van de laatste jaren aangeeft, dat de jaarbegroting van Midden Delfland aanzienlijk afwijkt van de meerjarenramingen van hen. Wel ligt hier een risico, dat vermeld moet worden in de risicoparagraaf van de Zomernota. Advies: 1. Besluiten conform voorstel WSZ. 2. Bijdrage Gemeente Delft aan Midden Delfland opnemen in de risicoparagraaf van de Zomernota 2002- 2004. Delft, 14 juni 2001, SenC, T.v.D.
financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting:																																	9.
Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige compensatie. Zo niet vul onderstaande tabel in: paraaf administrateur : J. 11/06/01
	begrotingsjaar:				2001				2002				2003						2004				2005
	Netto resultaat ^*																													Nadelig
	(gewone dienst)																						^* bedragen x ¦ 1.000;
																							N = Nadelig V = Voordelig
Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst. (resultaat wordt verwerkt in primaire, begroting 2002. In dit resultaat is niet inbegrepen een meerjarige correctie van fl. 114.650,= die als beslispunt is aangemeld als administratieve missie bij het omzetten van de begroting.
Personele consequenties van het voorstel																																	10.
.
PLANNING BESLUITVORMING								13.			Medeparaaf dienst/afdeling																								12.
Collegevergadering				dd. 19-6-2001							1.leefbaar							voor dd. 25-5								par. JB						dd.12/06 *
Commissie(s) 1. Leefbaar				dd. 06-09-2001							2.SenC							voor dd.zie opmerking								par. TvD						dd.14/06 *
2.				dd.							3.							voor dd.								par.						dd. *
Gemeenteraad				dd.							( ^* voor afwijkende adviezen zie pag. 2)
Ruimte voor interne registratie								11.			niet in te vullen door de dienst
diensten en afdelingen												Bespreken gevraagd door:																									14.
Dienst Stadsontwikkeling												1.										par.									dd.
Sektor/afd.		Par	d.d.				Kopie			bijl
BoWon														2.										par.						dd.
I&T
R&G														3.										par.						dd.
FIZ											Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)
POI														Advies commissie(s)																									15.
PSO														1.						akk. dd.										par.								*
Direkteur
														2.						akk. dd.										par.								*
											(* voor afwijkende adviezen pagina 2)
Projektnummer:												Raadsvergadering d.d.																par.								16.