Verslag Lokaal Volkshuisvestingsfonds 2003.

1. Inleiding.

Jaarlijks vóór 1 april volgend op het verslagjaar, wordt verslag uitgebracht over de stand van het fonds en de onttrekkingen daaruit. Het verslag werd tot en met het verslagjaar 2002 voorzien van het advies van het Woonbeleid Afstemming Delft (W.A.D.) en vervolgens ter vaststelling voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders.

Het W.A.D. is inmiddels opgeheven. Daarvoor in de plaats is het reguliere Accounthoudersoverleg gekomen. Van daaruit is het verslag ter advisering voorgelegd aan het Directeurenoverleg van de corporaties.

2. Funding van het fonds.

Op 8 januari 1996 hebben de Delftse woningcorporaties en het college van Burgemeester en wethouders van Delft een convenant gesloten voor het instellen van het Lokaal Volkshuisvestingsfonds. Vanaf die tijd is de funding van het fonds gebaseerd op jaarlijkse stortingen door de gemeente en de corporaties van elk ƒ 50.000,00 / € 22.689,00. Bij de evaluatie van het fonds in 2002 is afgesproken dit bedrag te verhogen naar € 25.000,00.

3. Doelstelling van het fonds.

De doelstelling van het fonds is om een financieel kader te scheppen waarmee binnen het beleidsterrein van de volkshuisvesting in Delft experimenten, onderzoeken en initiatieven kunnen worden gestimuleerd en ondersteund.

4. De stand van het fonds per 31 december 2003.

Omschrijving	Ontvangsten	Uitgaven	Saldo
saldo per 01.01.2003			€ 135.706,56
bij: prijscompensatie 2003; 3%	€ 4.071,20
bij: storting gemeente	€ 26.750,04
bij: storting corporaties	€ 25.000,00
			€ 55.821,24
Saldo na stortingen 2003			€ 191.527,80
af: oversampling W.B.O.		€ 1.204,05
			€ 1.204,05
Saldo per 31.12.2003			€ 190.323,75

Als bijlage 1 is toegevoegd het verloop van het fonds vanaf 1996 t/m 2003.

5. Toelichting.

5.1. De stand.

De stand van het fonds per 01.01.2003 ad € 135.706,56 is ontleend aan het door het college van burgemeester en wethouders op 20 mei 2003 vastgestelde Verslag van het Lokaal Volkshuisvestingsfonds 2002.

5.2 . De prijscompensatie.

Sedert 1998 geldt als algemene lijn op vergoedingen op gemeentelijke reserves en voorzieningen een prijscompensatie in verband met inflatiecorrectie. Deze vindt plaats over het saldo einde boekjaar. Voor 2003 bedraagt deze 3%. De gemeentelijke bijdrage is eveneens geindexeerd in verband met inflatiecorrectie. Dit percentage bedraagt 7%.

5.3. De uitgaven.

Overeenkomstig het convenant tussen de corporaties en de gemeente stelde het W.A.D. tot en met het verslagjaar 2002 voor het college van Burgemeester en Wethouders een advies op over de bestedingen uit het fonds. Na het opheffen van het W.A.D. in 2003 wordt deze taak overgenomen door het reguliere Acccounthoudersoverleg na ruggespraak met het directeurenoverleg.

In 2003 heeft het college geen onttrekkingen uit het fonds ter besluitvorming voorgelegd. Ten laste van het fonds is wel een onttrekking gedaan. Dat betrof een verrekening met het Stadsgewest Haaglanden in verband met de oversampling van het W.B.O. waarmee het W.A.D. en vervolgens het college van B&W respectievlijk op 9 april 2002 en 25 juni 2002 hebben ingestemd.

6. Meerjarenraming

Om actiever met het fonds om te gaan is bij de evaluatie op 16 april 2002 afgesproken een meerjarenraming op te stellen met activiteiten die ten laste van het fonds worden gebracht. Inmiddels is in overleg tussen de gemeente en de corporaties een activiteitenschema opgeteld. Onderdelen uit dit activiteitenschema waarbij onderzoeken door derden zijn vereist kunnen leiden tot onttrekkingen uit het Lokaal Volkshuisvestingsfonds. De daarop betrekking hebbende voorstellen zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd.

In het verslagjaar 2004 heeft u inmiddels na een positief advies van het Accounthoudersoverleg, ingestemd met een onttrekking uit het fonds van € 9.777,-- voor een onderzoek naar de goedkope scheefheid in Delft, zoals door u bij de behandeling en de vaststelling van de Toekomstvisie omvang woningvoorraad Delft is toegezegd.

In voorbereiding is thans een voorstel aan het Accounthoudersoverleg en aan het college van burgemeester en wethouders om € 7.500,-- aan het fonds te onttrekken voor een onderzoek om te komen tot een betere onderlinge afstemming tussen corporaties en gemeente met betrekking tot inzet van capaciteit en middelen bij herstructurering.

7. Voorstel.

Ik stel u voor in te stemmen met dit verslag van het Lokaal Volkshuisvestingsfonds over het verslagjaar 2003.