01/028010 BESLUITVORMINGS-FORMULIER *
Korte inhoud en motivering voorstel:																																	1.
Bijgaand treft u de ontwerp-Gemeentebegroting 2002-2005 aan. De in september door de Raad vastgestelde Zomernota was hiervoor kaderstellend. Via het begrotingsproces zijn vervolgens de exacte doorrekeningen uitgevoerd, niet alleen voor de toegestane prijs-en loonstijgingen, maar ook voor bijvoorbeeld de (budgettair neutraal) door te voeren verlaging van de omslagrente, voor de laatste inzichten m.b.t. de bezuinigingsoperatie en natuurlijk ook de aansluitproblematiek. In paragraaf 2 van de ontwerp-Gemeentebegroting wordt dit uitgebreid (themagewijs) toegelicht. In de vervolgparagrafen wordt (in aanvulling op het beleidskader van de Zomernota) een technische toelichting verstrekt op onderwerpen als de verwerkingswijze van de ombuigingen, de kapitaaldienst, de risicoparagraaf, financierings- en belastingzaken, en de bij deze begroting gehanteerde uitgangspunten voor de budgettering. Naast deze toelichting bestaat de (ontwerp-)Gemeentebegroting uit een aantal overzichten met gedetailleerd cijfermateriaal. Deze overzichten zijn ter inzage gelegd. Voorafgaand aan de besluitvorming in het college heeft ook het GMT zich een oordeel over budgetontwikkelingen en dekkingsmogelijkheden gevormd. De besluitvorming in het GMT was de laatste stap om aan het college een voor 2002 sluitende begroting voor te kunnen leggen. Specifieke onderdelen van de besluitvorming in het GMT worden in bijgaand voorstel aan het college expliciet benoemd. In aanvulling op de in het B&W-voorstel genoemde bedragen wordt in bijgevoegd memo nog een specificatie verstrekt van de in de begroting aangepaste posten (uitgaven en inkomsten), zodat u deze ook in uw besluitvorming kunt betrekken. Ook het GMT-besluit is bijgevoegd. Na besluitvorming in B&W zal de ontwerp-Gemeentebegroting ter kennis gebracht worden van de OR. Na vaststelling door de raad zal de Gemeentebegroting 2002-2005 ter goedkeuring voorgelegd worden aan Gedeputeerde Staten eventueel vervolg op pag. 2
Voorstel:																																	2.
1. Uitgangspunten kostentoerekening: In te stemmen met de in deze gemeentebegroting gehanteerde verdeelsleutels en de wijze waarop uitwerking is gegeven aan de verdeling kosten facilitaire dienstverlening in basispakket en maatwerk. Bij de voorbereiding van de Gemeentebegroting 2003 laten evalueren of op basis van de in 2001/2002 opgedane ervaringen een verdere aanpassing van de verdeelsleutels en de indeling van basis-/maatwerk wenselijk is. 2. Uitgangspunten personeelslasten: In te stemmen met de toegepaste uitgangspunten voor de personeelsbudgettering, waarbij a) de kosten van wachtgelders gefinancierd worden door deze om te slaan over de personeelsbudgetten van de vakteams b) de kosten van onregelmatigheidstoeslag/piketdienst en Bedrijfshulpverlening verhaald worden op de personeelsbudgetten van de vakteams en vervolgens beschikbaar gesteld worden aan die vakteams/sectoren waar dit soort kosten van toepassing is c) de kosten van bovenformatieve formatieplaatsen direct ten laste komen van de betreffende personeelskostenbudgetten van betrokken vakteams 3. Stelpost aansluitprobleem: In te stemmen (met inachtneming van de nog openstaande actiepunten m.b.t. ‘werken voor derden’ Stadsbeheer en projectkosten 2^e fase KIS) met de opheffing van de stelpost voor het aansluitprobleem. 4. Budgetaanpassing: In te stemmen met de navolgende bijstelling van budgetten: a) € 90.000,-- wachtgeldkosten oud-wethouders (voorheen niet geraamd) b) € 374.000,-- t.b.v. kosten gewezen personeel (voorheen niet geraamd) c) € 179.000,-- stijging USZO-premie (exogeen) d) € 391.000,-- knelpunten in formatie (Zie specificatie in bijgaand memo) e) € 160.000,-- budgetten verkeersvoorzieningen, ophalen huisvuil, onderhoud en vernieuwen riolen en gemalen en parkeervoorzieningen in verband met uitbreiding areaal f) € 187.000,-- diverse verhogingen van kosten of verlaging van opbrengsten in de programmabudgetten (Zie specificatie in bijgaand memo) g) € 211.000,-- in verband met hogere servicekosten (beveiliging, schoonmaak etc.) Torenhove h) € 407.000,-- technische correcties cluster facilitaire dienstverlening (Zie specificatie in bijgaand memo) i) overige doorgevoerde technische correcties. 5. Rente-effecten: In te stemmen met de doorgevoerde compensatie voor het hoofdstuk ‘rentelasten en rentebaten’ in de begroting, waarbij: a) het ‘weglekeffect’ van lagere rentelasten in de gesloten circuits (als gevolg van de invoering van de lagere omslagrente ad 6.5%) gecompenseerd wordt door dit tot hetzelfde bedrag weer uit deze circuits af te romen b) de aan reserves en voorzieningen toe te voegen prijscompensatie voor 2002 tot 3% beperkt wordt 6. Dekking: In te stemmen met de aangegeven dekking via ontwikkelingen Gemeentefonds 2001, inzet stelpost bedrijfsvoeringsrisico’s’s, en de stelpost rijksbezuinigingen voor het jaar 2002. 7. Vaststelling begroting: De ontwerpbegroting overeenkomstig uw besluitvorming met betrekking tot 1. t/m 6 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
OPMERKINGEN:						REDEN/VERKLARING:																												3.
Onderwerp						B
Deadline						Ja, i.v.m. goedkeuringsprocedure Gedeputeerde Staten
Financiële consequenties						ja: overeenkomstig (meer)jarenbegroting, ja; vul vak 9 in.
Personele consequenties						nee, zo ja, zie toelichting op pag. 3.
Publicitaire consequenties						ja, omdat
Voorstel van: Bert den Uijl						d.d. 22 oktober 2001									Cluster Centrale Staf.														toest.2539							4.
Naam portefeuillehouder(s):				1. M.P. Oosten								2.
directeur: par.b.a. FvD				d.d.1/11/01								naam															toest.									5.
(niet in te vullen door de cluster)																																				6.
Paraaf Portefeuillehouder(s):																Paraaf secretaris:
1. par. MO						d.d. 2/11/01										par.									d.d.
2. par						d.d.
Besluit b en w:						d.d. 06 nov. 2001														nr. 7																7.
Met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen (mandaat weth. Oosten) conform.
Aantekeningen leden college/clusters/vakteams																																	8.
financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting:																																	9.
Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige compensatie. Zo niet vul onderstaande tabel in: paraaf administrateur
	begrotingsjaar:				20			20						20				20						20
	Netto resultaat ^*
	Netto resultaat in Euro^**
																						^* bedragen x ¦ 1.000;^** bedragen x € 1.000;
	(gewone dienst)																					N = Nadelig V = Voordelig
Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst.
Personele consequenties van het voorstel																																	10.
PLANNING BESLUITVORMING									13.		Medeparaaf cluster/vakteam																								12.
Collegevergadering				dd. 6 november 2002							1.						voor dd.									par.						dd. *
Commissie(s) 1.M+B				dd.22 november 2001							2.						voor dd.									par.						dd. *
2.				dd.							3.						voor dd.									par.						dd. *
Gemeenteraad				dd.29 november 2001							( ^* voor afwijkende adviezen zie pag. 2)
Ruimte voor interne registratie									11.		niet in te vullen door het cluster
clusters en vakteams													Bespreken gevraagd door:																										14.
Cluster Vul hier het cluster in													1.								par.									dd.
Sector/vakteam.		Par	d.d.				kopie			bijl
													2.										par.								dd.
													3.										par.								dd.
											Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)
													Advies commissie(s)																									15.
													1.						akk. dd.												par.						*
Direkteur
													2.						akk. dd.												par.						*
											(* voor afwijkende adviezen pagina 2)
Projektnummer:												Raadsvergadering d.d.																par.								16.