Stuk 183 I Delft, 15 oktober 2007.

20322902

Onderwerp: Financiële organisatie gemeentelijk Vastgoedbedrijf .

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

In 2006 is overgegaan naar een nieuwe systematiek van begroten en administreren met betrekking tot het gemeentelijk vastgoedbezit. Inherent aan de nieuwe systematiek is het reëel en integraal ramen van alle exploitatielasten, met gelijktijdig een opdracht om de vastgoedexploitatie financieel zodanig te optimaliseren, dat het geanalyseerde exploitatietekort op termijn wordt opgelost. Daarmee ontstaat uiteindelijk een structureel sluitende exploitatiebegroting voor het gemeentelijk vastgoed.

Wij brengen thans aan u uit de voortgangsrapportage: reëel ramen exploitaties gemeentelijk Vastgoedbedrijf. Op pandniveau is een reële raming gemaakt van de toekomstig te verwachten uitgaven en opbrengsten. Er zijn weliswaar vorderingen gemaakt in terugbrengen van het exploitatietekort, een vergelijking met de huidige meerjarenbegroting laat echter –zoals te verwachten- nog een tekort zien. Dit tekort kan verrekend worden met de egalisatiereserves vastgoed. voor zover als de marktomstandigheden het toelaten. De voortgangsrapportage geeft aan op welke wijze verder gewerkt wordt aan het terugdringen van het tekort via het afstoten van vastgoed, het verlagen van de kosten en het verhogen van de opbrengsten.

De omgeving van het vastgoedbeleid is dynamisch te noemen. Er kunnen zich altijd omstandigheden voordoen waardoor de thans gehanteerde uitgangspunten en aannames significant wijzigen. In principe worden de financiële uitgangspunten eens in de vier jaar, voor het eerst in 2010 herzien. Wij stellen u voor in 2009 voorafgaand aan de analyse op de financiële uitgangspunten opnieuw een integrale analyse te doen uitvoeren op de kosten en opbrengsten van alle panden.

Wij stellen u voor:

1. in te stemmen met de 53e begrotingswijziging van het jaar 2007, die de financiële consequenties bevat zoals merendeels opgenomen in de tabel 'overzicht verloop saldo egalisatiereserves als gevolg van begrotingsmutaties vastgoedbedrijf'.

2. in 2009 opnieuw een soortgelijke integrale analyse doen uitvoeren op de kosten en opbrengsten van alle panden.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H. G.L.M. Camps ,secretaris.

Stuk 183 II

20322902

De raad van de gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 4 september 2007;

b e s l u i t :

1. in te stemmen met de 53e begrotingswijziging van het jaar 2007, die de financiële consequenties bevat zoals merendeels opgenomen in de tabel 'overzicht verloop saldo egalisatiereserves als gevolg van begrotingsmutaties vastgoedbedrijf'.

2. in 2009 opnieuw een soortgelijke integrale analyse doen uitvoeren op de kosten en opbrengsten van alle panden.

 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1 november 2007.

,burgemeester.

,griffier.