Bijgaand
treft u aan een raadsvoorstel inzake de gebiedsexploitatie Voorhof Noord-West.
In het voorstel wordt een dekkingsvoorstel gedaan ten aanzien van een ontstaan
tekort ad €5,2 mln. U wordt gevraagd in te stemmen met het dekkingsvoorstel en
de bijbehorende 70e begrotingswijziging vast te stellen.
De
commissie adviseert de raad. Bij dit agendapunt zijn de wethouders Koning
en Rensen uitgenodigd.
2)
Voorgeschiedenis
In
paragraaf 3 van het raadsvoorstel wordt uitgebreid ingegaan op het gehele
besluitvormingsproces vanaf 2003 tot heden.
3)
Relevante stukken
- Nota
grondexploitatie Voorhof Noord-West (GEHEIM), ligt ter inzage bij de
commissiegriffier.
4)
Inhoudelijke aandachtspunten
Het ontwerp-besluit bestaat uit vier beslispunten.
Beslispunt 4 (bekrachtiging geheimhouding) zal plaatsvinden door de raad in de
vergadering van 27 november 2008. Omdat beslispunt 1 op zichzelf geen
raadsbevoegdheid betreft, wordt geadviseerd beslispunt 1 en 3 samen te voegen,
zodat de beslispunten betrekking hebben op een raadsbevoegdheid. Ten aanzien
van beslispunt 2 geeft het voorstel op pagina 5 aan dat er sprake is van een bovengrens
van € 1,26 mln.
De commissie wordt geadviseerd het college te
verzoeken het ontwerp-besluit als volgt aan te passen:
1.
De 70ste wijziging van de begroting vast te stellen,
waardoor het ontstane netto contante tekort van € 5,2 mln. m.b.t de
gebiedsexploitatie Voorhof Noord-West wordt gedekt;
2.
Akkoord te gaan met de vermindering van het maximale risico (saldo
kansen en risico’s) van € 5,8 mln. tot € 1,26 mln.
Een gedeelte van de ingeschatte risico’s is
gematerialiseerd. De commissie kan het college vragen of dit risico’s zijn
waarmee op voorhand rekening is gehouden, of dat ze een ander karakter hebben.
5)
Financiële consequenties
In
paragraaf 6 wordt gesteld dat er rekening is gehouden met een kostentoerekening
van € 50.000,- per jaar in 2008, 2009 en 2010 aan de bouwleges. Niet helder is
gemaakt of dit aan de raad in het kader van het budgetrecht ter besluitvorming
is voorgelegd. De commissie kan hierop een toelichting van het college
vragen.
Tevens
wordt in diezelfde paragraaf gesteld dat in 2012 € 0,5 mln. kosten voor de
infrastructuur toegerekend worden aan het LVVP van dat jaar. Dit impliceert dat
voor dat bedrag er geen integrale afweging in het LVVP 2012 meer mogelijk zou
zijn en dat er een hypotheek op de toekomst wordt gelegd. De commissie kan
hierop een toelichting van het college vragen.
Tenslotte wordt een beeld geschetst van de oorzaken
die ten grondslag liggen aan de overschrijdingen. De commissie kan het
college vragen welke maatregelen het college inmiddels heeft genomen om bij
andere projecten het risico op overschrijdingen te verminderen.
6)
Vervolgprocedure
De raadsbehandeling is
gepland op 18 december 2008, omdat de begrotingswijziging betrekking heeft op
het lopende jaar.
In het MeerjarenProgramma
Grondontwikkeling (MPG) zal over de ontwikkelingen worden gerapporteerd.
-
o -