|
BEGELEIDINGSFORMULIER VOOR: Commissie
Werk, zorg en onderwijs
* REG.NR 586281/
3 |
|||||||||
|
Voorstel
van: J. vd Sandt Telefoon: 2841542 |
B&W Portefeuillehouder:
D. Rensen Datum B&W: 9 juni
2005 |
||||||||
|
Meerjarenplan en meerjarenbegroting 2005 – 2007 Combiwerk en
Combiservices bv Jaarverslagen 2004 Combiwerk en Combiservices bv |
|||||||||
|
De commissie wordt
voorgesteld 1. Het
Meerjarenplan 2005 – 2007 “Alle hens aan dek” van Combiwerk vast te stellen 2. De
in het meerjarenplan opgenomen meerjarenbegroting van Combiwerk goed te
keuren 3. Kennis
te nemen van de in het meerjarenplan
opgenomen begroting van Combiservices 4. Het
jaarverslag Combiwerk 2004 vast te stellen 5. Kennis
te nemen van het Jaarverslag Combiservices |
|||||||||
|
Korte
inhoud document: Jaarverslag 2004: Het exploitatieresultaat van
Combiwerk bedroeg € 875.000 negatief.
Het resultaat van Combiservices bedraagt € 387.000 positief.
Geconsolideerd betekent dit een nadelig resultaat over 2004 van € 488.000. Het handhaven van de grafische activiteit binnen
Combiwerk was niet meer verantwoord en is met ingang van 1 november 2004
overgedragen aan DHmg. De kosten van
de beëindiging van de grafische activiteit zijn in het jaarverslag van
Combiwerk opgenomen, met uitzondering van de afwikkeling van het
leasecontract Xerox. Deze kosten zijn in rekening gebracht bij en verantwoord
in de jaarrekening 2004 van de gemeente Delft. In 2005 zijn nog € 30.000 kosten gemaakt in het
kader van de afvloeiïng en reïntegratie van medewerkers van Grafisch. Deze
lasten zullen, evenals het nadelig resultaat van Combiwerk, met de DBR worden
verrekend. Meerjarenplan, inclusief meerjarenbegroting, van
Combiwerk en Combiservices bv 2005 – 2007:
De verwachte bedrijfsresultaten zijn gewijzigd t.o.v. de
meerjarencijfers 2004-2006. Voor een toelichting op de cijfers verwijzen we u
naar de toelichting in het Meerjarenplan/de Meerjarenbegroting. Hieronder volgt een vergelijking tussen de vorige
en de nieuwe meerjarenbegroting: Mjb 2004-2006 Mjb 2005-2007 2005 2006 2005
2006 2007 Verwacht bedrijfsresultaat Combiwerk -287.000 - 209.000
-728.000 - 545.000 - 416.000 Verwacht bedrijfsresultaat Combiservices 307.000 338.000
187.000 223.000 216.000 Inmiddels hebben Combiwerk/Combiservices zichzelf
een taakstelling opgelegd om het begrote nadeel verder terug te dringen. |
|||||||||
|
Aantekening(en)
Collegebesluit: conform |
|||||||||
|
Interactieve
beleidsvorming: nvt |
|||||||||
|
Soort onderwerp: |
raadsvoorstel |
||||||||
|
Deadline behandeling
raad |
nvt |
||||||||
|
Behandeling commissie |
Opname op de
bespreeklijst Commissie
adviseert aan de raad |
||||||||
|
Financiële
consequenties, afwijkend van de geldende begroting en
meerjarenbegroting: nvt |
|||||||||
|
Aantekening
griffier: nvt |
|||||||||
|
PLANNING
BESLUITVORMING: |
|||||||||
|
Commissie: werk, zorg & onderwijs |
d.d. 23-6-2005 |
Gemeenteraad |
30 juni 2005 |
||||||
|
Griffier: par. |
d.d. 10-6-05 |
Naam: Y. van Delft |
Tst 2197952 |
|
|||||
|
advies
commissie na bespreking:
Par. wndCommissiegriffier : A. Niesthoven |
|||||||||