1. Inleiding

Deze nota gaat in op de meerjarenbegroting van het Panel Gehandicaptenbeleid en het Panel Werk en Inkomen.

Dit jaar wordt voor het eerst een gezamenlijke begroting gepresenteerd (hoofdstuk 2); tevens wordt een begroting voorgesteld ten behoeve van de kosten van verbouwing en inrichting van de huisvesting van beide panels (hoofdstuk 3). De begroting is in beide panels besproken.

Aanleiding voor de gezamenlijke begroting is de huisvesting van beide panels; aan de realisatie hiervan wordt al meer dan een jaar gewerkt. De reden om te komen tot deze gezamenlijke huisvesting is het professionaliseren en ondersteunen van de deelnemende organisaties door middel van het faciliteren in één gebouw, te weten het gezondheidscentrum aan de Nassaulaan 23 te Delft. De volgende organisaties zullen zich in dit pand huisvesten: OGD, NVBS, NVVS en de RMO.

2. Begroting

De huisvesting heeft aanleiding gegeven om te komen tot een gezamenlijke meerjarenbegroting (zie onder 2.1), waarbij de dekking van de begroting over de jaren 2005, 2006, 2007 en verder apart wordt behandeld (zie onder 2.2). Vervolgens is voor ieder panel separaat een begroting opgesteld voor het deel, dat besteed kan worden aan activiteiten (zie onder 2.3 en 2.4).

2.1 Gezamenlijke meerjarenbegroting

Ten opzichte van 2004 is voorts sprake van een bezuinigingstaakstelling van € 2.500 per panel per jaar (nadat in 2005 een indexatie van 0,8% is toegepast).

Uitgaande van een begroting voor 2004 van € 35.300 per panel levert dit met ingang van 2005 een gezamenlijke begroting van € 66.165 op. Aangezien de bezuinigingstaakstelling zich ook uitstrekt over de jaren 2006 en 2007 is gekozen voor een meerjarenbegroting 2005 – 2007 om de gevolgen van enerzijds bezuinigingen en anderzijds huisvestingslasten in beeld te hebben. De bezuinigingstaakstelling in de jaren 2006 en 2007 bedraagt ieder jaar € 2.500 per panel.

Het overzicht van bovengenoemde bedragen is als volgt:

	2005	2006	2007 en verder
Begroting 1. Huisvesting 2. Vaste lasten 3. Vervanging vaste materiële activa 4. Voorzitter W&I 5. Voorzitter Geh. 6. Ondersteuning activiteiten W&I 7. Idem Geh.bel.	66.165 17.178 3.500 2.000 3.000 3.000 16.000 16.000	61.165 17.178 3.500 2.000 3.000 3.000 16.000 16.000	56.165 17.178 3.500 2.000 3.000 3.000 16.000 16.000
Resultaat	5.487	487	-/- 4.513

2.2 Voorstel tot dekking van de gezamenlijke meerjarenbegroting

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat de gezamenlijke posten voor de komende drie jaar begroot worden op € 60.678.

Dit betekent dat – in verband met de bezuinigingstaakstelling – vanaf 2007 geen dekking meer vanuit de panelbegroting gewaarborgd is. Immers, de gezamenlijke panelbegroting voor 2007 bedraagt € 56.165; vanaf 2007 ontstaat een tekort van € 4.513.

Voorgesteld wordt de resultaten van 2005 en 2006 toe te voegen aan het vrij besteedbare budget ten behoeve van de activiteiten van beide panels (waarbij de bedragen gelijkelijk over beide panels verdeeld worden).

Ter dekking van het tekort in 2007 wordt voorgesteld structureel een bedrag ad € 4.600 over te hevelen van de subsidies gehandicaptenbeleid.

Dit voorstel leidt tot een dekkende begroting voor beide panels vanaf 2007 die er als volgt uitziet:

	Vanaf 2007
Begroting zoals eerdere jaren incl. bezuinigingstaakstelling Begroting vanuit overheveling subsidies* Begroting totaal Huisvesting Huisvesting exploitatie Voorziening afschrijving Voorzitters Activiteiten beide panels Resultaat	56.165 4.600 60.765 17.178 3.500 2.000 6.000 32.000 87

* Uitgangspunt hierbij is, dat tot dusverre ten behoeve van de huisvesting van een panelorganisatie uit deze subsidie een bedrag ad € 9.500 per jaar ter beschikking werd gesteld. Door de gezamenlijke huisvesting hoeft deze verstrekking niet meer plaats te vinden, waardoor per saldo meer ruimte vrijkomt voor verstrekking voor subsidies ten behoeve van het algemeen gehandicaptenbeleid.

2.3 Begroting Panel Gehandicaptenbeleid (Activiteiten 2005)

Nadat de vaste posten uit de gezamenlijke panelbegrotingen benoemd zijn, resteert per panel een bedrag ad € 16.000 voor activiteiten, plus het resultaat over 2005.

Uit 2004 is een bedrag ad € 5.500 overgeheveld ter dekking van de kosten van de evaluatie. Het Panel heeft besloten deze evaluatie begin 2005 uit te laten voeren door een extern bureau. Naar verwachting zal dit bedrag vrijwel toereikend zijn.

In tabelvorm ziet de begroting er als volgt uit:

Activiteiten 2005	Bedragen
Ondersteuning activiteiten Helft resultaat Overheveling t.b.v. evaluatie Totaal Waarvan: (Voorstel) 1. Inzet opbouwwerk 2. Evaluatie 3. Nog vrij besteedbaar aan activiteiten	16.000 2.743 5.500 24.243 Maximaal € 15.000 5.750 3.493

2.4 Begroting Panel Werk en inkomen (Activiteiten 2005)

Nadat de vaste posten uit de gezamenlijke panelbegrotingen benoemd zijn, resteert per panel een bedrag ad € 16.000 voor activiteiten, plus het resultaat over 2005.

In tabelvorm ziet de begroting er als volgt uit:

Activiteiten 2005	Bedragen
Ondersteuning activiteiten Helft resultaat Totaal Waarvan: (Voorstel) - Evaluatie forum, incl. aanbevelingen - Forumdiscussie 2006 - scholing en communicatie - Overige activiteiten ter versterking van de rol van het panel - Onvoorzien	16.000 2.743 18.743 3.000 6.000 4.000 4.000 1.743

3. Begroting Verbouwings- en inrichtingskosten

Uit voorgaande jaren zijn bedragen gereserveerd om de verbouwings- en inrichtingskosten te dekken. Deze bedragen zijn als volgt:

	Bedrag
Afkomstig uit budget Panel gehandicaptenbeleid: Voorziening aanschaf apparatuur Overheveling 2003 Overschot 2004 Subtotaal Afkomstig uit budget Panel W&I: Overheveling van begroting 2004 Totaal	2.000 20.000 3.400 ------------ 25.400 10.000 ------------ 35.400

De begroting van de kosten voor verbouwing en inrichting is hieronder

weergegeven:

Omschrijving	Begrootte kosten
Verbouwing t.b.v. panelruimtes Inrichting en verhuizing	16.150 19.250

Voorts dient nog verbouwing plaats te vinden ten behoeve van brandveiligheid en toegankelijkheid (branddeur plaatsen, deurvast inrichting en aanpassen toiletruimte t.b.v. mindervaliden, tezamen ongeveer € 8.000). Aangezien dit gebouwgebonden kosten zijn, komen deze ten laste van het krediet t.b.v. de inrichting gezondheidscentrum.

.

4. Voorstel

U wordt voorgesteld om:

1. in te stemmen met de gezamenlijke panelbegroting voor de jaren 2005, 2006 en 2007.

2. in te stemmen met de begroting van de activititeiten van het Panel Gehandicaptenbeleid

3. in te stemmen met de begroting van de activiteiten van het Panel Werk en Inkomen

4. in te stemmen met het voorstel tot structurele overheveling vanaf 2007 vanuit de subsidies algemeen gehandicaptenbeleid naar de gezamenlijke panelbegroting ten bedrage van € 4.600.

5. in te stemmen met de begroting t.b.v. verbouwing, inrichting en verhuizing van de gezamenlijke panelhuisvesting.