In de gemeenschappelijke regeling Brandweer Delft - Rijswijk is bepaald, dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting toezendt aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De procedure voorziet er vervolgens in dat de gemeenteraden een periode van maximaal 6 weken na ontvangst van de ontwerp-begroting in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur verwerkt waar mogelijk de ingekomen schriftelijke reacties in de ontwerp-begroting en biedt deze tezamen met de ingekomen schriftelijke reacties aan het Algemeen Bestuur aan ter vaststelling. Uiterlijk op 15 juli 2006 dient de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting 2007 met meerjarenraming tot en met 2010 te zijn aangeboden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

De basis voor het opstellen van de begroting 2007 – 2010 wordt gevormd door de begroting 2006 – 2009. Ten opzichte van deze uitgangspositie (op basis van de primitieve begroting bij oprichting GR) worden een aantal wijzigingen voorgesteld:

· Aanpassingen ten gevolge van afspraken over CAO, FLO en FUWA;

· Loon- en prijscompensatie wordt verwerkt o.b.v. de Macro Economische Verkenningen (MEV) december 2005rekening houdend met deopbouw en wijze van totstandkoming van de zogeheten standaardbedragen per schaal, die nu gehanteerd worden;

· Begrotingspost “onvoorzien” (mede o.b.v. opmerkingen Gedeputeerde Staten op begroting 2006 - 2009) wordt opgenomen voor 0,3% van de totale lasten;

· De structurele effecten van verwachte begrotingswijzigingen op de primitieve begroting 2005-2008 worden meegenomen. Het betreft met name de volgende begrotingsaspecten:

o Aanpassing personeelsbudget op basis van het in de gemeenteraad van 16 december 2004 goedgekeurde Organisatie- en beleidsplan 2005 – 2008. Gebleken is dat dit plan en de in dezelfde gemeentevergadering goedgekeurde primitieve begroting (versie 1.2 dd 8 november 2004)niet op elkaar aansluiten. Zoals eerder aangegeven worden de (financiële) consequenties en voorstellen ter oplossing uitgewerkt in een adviesnotitie door het vakteam S&C van de gemeente Delft. Hierin zal het effect op het exploitatieresultaat van de GR over 2005 worden meegenomen, waardoor de notitie ongeveer gelijktijdig met de jaarrekening zal worden afgerond;

o Aanpassing meerjaren investeringsplan. Zoals eerder aangegeven – o.a. in de beheersrapportage van oktober 2005 – ontbreekt in het opgestelde investeringsplan materieel uit Rijswijk. Tevens is geconstateerd dat enkele investeringen niet tegen actuele prijzen zijn gewaardeerd. Tot slot dienen (kantoor)meubilair en overige voorzieningen hierin opgenomen te worden.

o Ontvlechten van budgetten, die in de oprichtingsfase niet zijn meegenomen, zoals de te betalen verzekeringspremies voor de aansprakelijkheid van het personeel en de schaderisico’s van het materieel.

Op grond van de provinciale richtlijn dient de begroting 2007 – 2010 uiterlijk 15 juli 2006 aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te worden aangeboden, teneinde het regime van preventief toezicht te voorkomen. Om deze uiterste datum te kunnen halen, wordt de volgende planning voorgesteld (ontleend aan de planning- en controlcyclus van de GR).

Datum	Activiteit	Door
27-01-2006	Vaststelling kaderbrief	Algemeen Bestuur
15-03-2006	Concept ontwerp-begroting gereed	Managementteam
Maart 2006	Bespreking concept begroting in DB (en OR)	Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad
1 april 2006	Voorlopige vaststelling concept begroting en Aanbieding aan gemeenteraden voor zienswijze	Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur (via ambtelijk secretaris)
15 mei – 1 juni 2006	Verwerken schriftelijke reacties gemeenteraden	Managementteam
Juni 2006	Bespreken aangepaste concept begroting in DB	Dagelijks Bestuur
30 juni 2006	Definitieve vaststelling aangepaste begroting	Algemeen Bestuur
Uiterlijk 15 juli 2006	Aanbieden vastgestelde begroting aan GS	Algemeen Bestuur (via ambtelijk secretaris)

Deze planning is conform art.31 GR en past binnen de beleidscyclus van de deelnemende gemeenten.

Het Algemeen Bestuur van de Brandweer Delft - Rijswijk, gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur

Besluit

Vast te stellen de kaderbrief begroting 2007 – 2010.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 januari 2006.

De secretaris De voorzitter

Dhr. E. Triemstra Mevr. G.W. van der Wel-Markerink