Stuk 117 I Delft, 11 juni 2007.

20281192

Onderwerp: de ontwerp-jaarrekening 2006 en de ontwerp-programmabegroting 2008 van de GGD Zuid-Holland West

Aan de gemeenteraad.

Geachte dames en heren,

Het dagelijks bestuur van de GGD Zuid-Holland West biedt conform artikel 19 lid 3 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Holland West de ontwerp-jaarrekening 2006 en de ontwerp-programmabegroting 2008 aan, aan de besturen van de binnen de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten.

Het dagelijks bestuur van de GGD-ZHW verzoekt de gemeente om binnen 6 weken, maar voor 21 juni 2007, een inhoudelijke reactie te geven.

De GGD-ZHW meldt dat het resultaat in 2006 na bestemming € 123.435 positief is. De GGD-ZHW stelt voor het resultaat terug te storten naar de deelnemende gemeenten. Voor Delft betekent dit een bedrag van €23.355.

De GGD-ZHW meldt dat de begroting 2008 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) en dat dezelfde uitgangspunten zijn gehanteerd als in 2006.

De concept-begroting van de GGD ZHW is door zowel de financieel als inhoudelijk deskundigen van de Gemeente Delft getoetst.

Op grond van deze toetsing zijn een aantal punten geformuleerd, waarvan aan de GGD-ZHW gevraagd wordt deze over te nemen of te betrekken in de definitieve begroting 2008.

Algemeen:

- Het activiteitenoverzicht in 2.1.3.1 ontwerpbegroting is nog niet met de gemeente afgestemd. De gemeente Delft verwacht dat er in het overleg met de GGD-ZHW over de inzet van maatwerkproducten in 2008 worden ingezet nog beleidsvrijheid zit, mits dit binnen de begroting gebeurt.

- De gemeente Delft verwacht dat benoeming van de speerpunten Obesitas en Alcoholpreventie bij Jeugdigen, in overleg met de GGD-ZHW, nog zal leiden tot aanscherpingen t.a.v. inzet maatwerkproducten en aanvullende diensten.

- De gemeente Delft verwacht een verbetering te zien t.a.v. de rapportages op productniveau op inhoud en kwantiteit. In de afrekening 2006 bleek dat de GGD op een aantal producten, m.n. bij de JGZ veel te hoog geraamd had. De gemeente Delft verwacht over 2008 een realistische raming.

Stuk 117 I pag. 2.

Basistakenpakket:

- In de meerjaren begroting staan forse bedragen opgenomen voor investeringen, zonder dat hier een duidelijke verklaring wordt gegeven. De gemeente heeft behoefte aan meer inzicht.

Aanvullende dienst:

- De gemeente Delft wenst meer inzicht in de financiële gevolgen van de regionale gelijkschakeling van de Forensische geneeskunde.

- Bemoeizorg JGZ; er is een afspraak om dit uit te voeren tot eind 2007. Er is nog geen afspraak gemaakt over continuering. Voorts weet de gemeente Delft nog niet of de dekking in 2008 beschikbaar is.

- De gemeente Delft heeft voor de SMA’s €78.000 beschikbaar en niet de begrootte €110.000. Het product Arbeidsgeschiktheid pilot (AGP) zal door de gemeente Delft worden aanbesteed in 2008. Dit product vervalt.

JGZ 0-4 jaar:

- Het Subsidiebedrag vanuit VWS vanwege JGZ 0-4 jaar is pas eind 2007 bekend. De begroting is dus niet gebaseerd op bekende gegevens en beschikbare middelen. De gemeente behoudt zich het recht voor om de begroting aan te passen indien het beschikbare budget daar aanleiding toe geeft.

- Over het maatwerk vanwege de JGZ 0-4 zijn nog geen financiële en inhoudelijke afspraken gemaakt. De gemeente Delft stemt in met het opnemen van een bedrag van €75.000 vanwege maatwerk in de ontwerpbegroting van de GGD, echter hier dienen nog productie afspraken over gemaakt te worden.

Op grond van bovenstaande stellen wij u voor:

· in te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 2006;

· in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2008, met in achtneming van bovenstaande opmerkingen;

· in te stemmen met de voor u ter inzage gelegde concept-reactie aan het bestuur van de GGD-ZHW;

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Delft,

mr. drs. G.A.A. Verkerk ,burgemeester.

mr. drs. H.G.L.M. Camps ,secretaris.

Stuk 117 II

20281192

De raad der Gemeente Delft;

gelezen het voorstel van het college van 29 mei 2007;

b e s l u i t :

· in te stemmen met de ontwerp-jaarrekening 2006;

· in te stemmen met de ontwerp-programmabegroting 2008, met in achtneming van de opmerkingen in de nota;

· in te stemmen met de voor u ter inzage gelegde concept-reactie aan het bestuur van de GGD-ZHW;

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28 juni 2007.

,burgemeester.

,griffier.